LIBRA токеніне қатысты резонанстық тергеу аясында Аргентина соты бұрын-соңды болмаған шаралар қабылдады: 25 криптоәмиян бұғатталды, ал алты ірі халықаралық биржаға иелерінің толық сәйкестендіру деректері мен барлық транзакциялар тарихын ұсыну тапсырылды.
Федералды судья Марсело Мартинес де Джорджи бұл шешімді прокурор Эдуардо Тайаноның өтініші бойынша қабылдады. Негіз ретінде Аргентина федералды полициясының (PFA) киберқылмыс бөлімінің техникалық есебі алынды, онда қаражаттың күрделі ауысу желісі анықталған.
Сот бұйрығының мәліметтері
Бұғаттау бірнеше алаңдардағы әмияндарға әсер етті: Binance-те он мекенжай, Bybit-те сегіз, OKX, CoinEx және Bitfinex-те екі-екіден, сондай-ақ FixedFloat-та біреуі. Судья әр биржадан клиенттердің толық KYC деректер пакетін: шот ашу құжаттарын, ішкі жазбаларды, IP-мекенжайларды, байланысты банк реквизиттерін және операциялардың толық тарихын беруді талап етті.
Сот шешімінде шаралардың алдын алу сипаты атап көрсетілген. Негізгі мақсат – қылмыстан түскен кіріс деп танылуы мүмкін активтерді шығаруды немесе жасыруды болдырмау және олардың қайтарылуын қамтамасыз ету. Судья «бұғаттау тергеу барысында жаңа қылмыстарды тоқтатуы керек» деп атап өтіп, елде криптовалюта реттеушісінің жоқтығын осындай қатаң әрекеттердің себептерінің бірі ретінде көрсетті.
LIBRA-ның құлдырау хронологиясы
Жанжал 2025 жылдың 14 ақпанында президент Хавьер Милейдің X әлеуметтік желісіндегі жазбасынан басталды. Токен бағасы бірнеше сағат ішінде $0,01-ден $5-ке дейін көтеріліп, содан кейін жобаны жасаушылардың жаппай сатуы аясында құлдырады. Тергеу мәліметтері бойынша, қаражатты шығару шамамен $100 млн құраған, ал 40 000-нан астам адам зардап шеккен.
PFA техникалық есебі кері трассировка және ашық дереккөздерді талдау арқылы қаражат қозғалысының тізбегін қалпына келтірді. Активтер Team Libra Wallets әмияндар тобынан кеткен. 2025 жылдың 14-15 ақпанында олардан жалпы аралық әмиянға миллиондаған токен аударылды. Содан кейін 2026 жылдың 10 мамырында үйлесімділік хаттамасы арқылы Tron желісіндегі әмиянға 498 539,85 USDT түсті – бұл операция дәстүрлі биржаның қатысуынсыз небәрі 16 секундқа созылды. Осыдан кейін күнделікті ұсақталған сомаларды көптеген әмияндарға бөлу арқылы «смурфинг» схемасы іске қосылды.
Айыпталушылар қатарында лоббист Маурисио Новелли, оның серіктесі және америкалық Хайден Дэвис бар.
Cryptalist аналитикалық түсіндірмесі: Бұл іс – саяси қолдауы бар мем-токендерде «pump-and-dump» қаншалықты тез дами алатынының айқын мысалы. Сот органдары блокчейнді талдау мен биржааралық өзара әрекеттесудің озық әдістерін қолдана бастауы маңызды, бұл активтерді қайтару мүмкіндігін айтарлықтай арттырады. Инвесторлар үшін бұл тағы бір ескерту: атақты есімдер жобаның заңдылығына кепілдік бермейді, ал on-chain деректерін техникалық талдау due diligence-тің міндетті құралына айналуда.