Қытай құқық қорғау органдары криптовалюталық қылмыстарға қарсы күресте жаңа дәуірге негіз дайындап жатыр. ҚХР Жоғарғы халық прокуратурасының ресми порталында авторлары цифрлық активтер арқылы ақша жылыстату кезінде ниетті дәлелдеу тәсілін түбегейлі қайта қарауды ұсынатын аналитикалық мақала жарияланды.
Дәлелдемелердің жаңа стандарты: үш негізгі белгі
Ұсыныстың мәні қылмыстық ниетті автоматты түрде көрсететін мінез-құлық индикаторларының нақты тізімін жасауға саяды. Егер айыпталушы негізді түсініктеме бере алмаса, оның кінәсі болжанады. Мұндай маркерлер тізіміне мыналар кірді:
1. Транзакцияларды жасыру құралдарын пайдалану. Авторлар бұған криптомиксерлер мен жеке монеталарды жатқызады. Олардың логикасы бойынша, мұндай қызметтерді қолданудың өзі күдік туғызуға жеткілікті негіз болып табылады.
2. Үлкен сомалардан «айқын нарықтық емес бағамен немесе оғаш тәсілмен» тез арылу. Мұндай мінез-құлық әдеттегі әрекет логикасынан тыс және заңсыз алынған қаражатты заңдастыру әрекетін көрсетеді.
3. Анонимді әмияндар арқылы үлкен сомаларға жиі операциялар жасау. Бұл жерде иесі шығу тегін түсіндіре алмайтын, жұртшылық тұлғасына байланбаған қоймалар туралы сөз болып отыр.
Ончейн-деректер «өзін-өзі растайтын» дәлел ретінде
Мақалада цифрлық дәлелдемелерді жинау және тексеру мәселесіне ерекше назар аударылған. Авторлар блокчейн деректерінің «өзін-өзі растау» қағидатын енгізуді ұсынады. Егер ончейн-жазбаны жалпыға қолжетімді шолушы арқылы тексеруге болатын болса және оның хеші өзгермесе, оның түпнұсқалығын «алдын ала мойындау» ұсынылып, теріске шығару жүгі қорғаушыға жүктеледі.
Сонымен қатар, прокурорлар блокчейн-талдау бойынша профильді компаниялардың есептеріне (қаражат қозғалысының схемалары, мекенжайлар арасындағы байланыстарды талдау) мамандардың қорытындысы мәртебесін бекітуді ұсынады, бұл оларды сотта пайдалануды айтарлықтай жеңілдетеді.
Активтерді қайтару мәселесі
Авторлар цифрлық активтерді қайтару кезінде елеулі қиындықтар туындайтынын мойындайды. Криптовалюталардың құқықтық табиғатындағы қайшылықтар, процедуралардағы олқылықтар және трансшекаралық ынтымақтастықтағы кедергілер тиімді өндіріп алуға кедергі келтіреді. Шешім ретінде активтерді тәркілеу, сақтау, бағалау және өткізу стандарттарын, сондай-ақ оларды заңды арналар арқылы сақтау және сату үшін ұлттық платформаны қамтитын бірыңғай ұлттық механизм құру ұсынылады.
Сарапшының пікірі: Қытайдың бұл қадамы оның криптовалюталарға қатысты қатаң саясатының логикалық жалғасы болып табылады. Алайда, криптомиксерлерді пайдаланған кезде кінәні болжау ұсынылған тәсіл қауіпті прецедент жасайды. Ол технологияның өзін қылмыстандырып, оны пайдаланудың заңды сценарийлерін (мысалы, бизнес құпиялылығын қорғау үшін) елемейді. Нарық мұндай құқықтық конструкцияларды басқа юрисдикциялар да қабылдап, құпиялылық секторына ұзақ мерзімді қысым көрсетуі мүмкін екеніне дайын болуы керек.