Қытай прокурорлары жаңа құқықтық доктринаны ұсынды: криптомиксерлер ақша жылыстатудың белгісі ретінде
Қытайдың құқықтық жүйесі криптовалюталық қылмыстармен күресу тәсілдерін түбегейлі қайта қарауға дайындалуда. ҚХР Жоғарғы халық прокуратурасының сайтында аналитикалық мақала жарияланды, онда авторлар ақша жылыстату ниетін дәлелдеуді түбегейлі жеңілдетуді ұсынады. Негізгі идея – криптомиксерлер мен жеке монеталарды пайдалануды болжамды дәлелдеме ретінде қолдану. Бұл операциялардың заңдылығын дәлелдеу міндеті айыпталушының өзіне жүктелуі мүмкін дегенді білдіреді.
Авторлар, олардың пікірінше, қылмыстық ниетті көрсететін үш негізгі белгіні бөліп көрсетеді. Бірінші және ең айқыны – транзакцияларды жасыруға арнайы арналған құралдарды: миксерлер мен анонимді криптовалюталарды қолдану. Екіншісі – ірі криптовалюта сомаларын «айқын нарықтық емес бағамен немесе оғаш тәсілмен» жылдам сату. Үшінші белгі ретінде иесінің жұртшылыққа белгілі тұлғасымен байланысы жоқ, қаражат шығу тегін түсіндіре алмайтын анонимді әмияндар арқылы ірі сомаларға жиі жасалатын операциялар аталды.
Дәлелдемелердің жаңа логикасы
Дәлелдемелік базаны құру ұсынысы ерекше назар аударуға тұрарлық. Прокурорлар қылмыс тізбегі тек жанама айғақтарға негізделуі мүмкін екенін мойындайды. Егер олар бірін-бірі растап, тұйық логикалық тізбек құраса, ақша жылыстату факты әрбір жеке аударымды қадағаламай-ақ дәлелденген деп саналуы мүмкін. Бұл криптовалюталардың анонимді және трансшекаралық сипатын ескере отырып, ойын ережелерін түбегейлі өзгертеді.
Айғақтарды жинау және тексеру үшін авторлар «блокчейн деректерін өзін-өзі растау» қағидатын енгізуді ұсынады. Егер ончейн-жазбаны жалпыға қолжетімді шолушы арқылы тексеруге болатын болса және оның хэші өзгермесе, түпнұсқалықты «алдын ала мойындауға» болады, ал жоққа шығару міндеті қорғаушыға жүктеледі. Сонымен қатар, блокчейн-талдау саласындағы мамандандырылған компаниялардың есептерінің (қаражат қозғалысының схемалары, мекенжайлар арасындағы байланыстарды талдау) мамандардың қорытындысы ретіндегі мәртебесін бекіту ұсынылады.
Активтерді қайтару мәселесі
Жеке блок цифрлық активтерді қайтаруға арналған. Мұнда авторлар криптовалюталардың құқықтық табиғатына, процедуралардағы олқылықтарға және трансшекаралық ынтымақтастықтың кедергілеріне байланысты елеулі қиындықтарды мойындайды. Олар бұл мәселенің шешімін активтерді тәркілеу, сақтау, бағалау және өткізу стандарттарын, сондай-ақ оларды заңды арналар арқылы сақтауға және сатуға арналған ұлттық платформаны қамтитын бірыңғай ұлттық механизм құрудан көреді.
Сарапшының пікірі: Бұл ұсыныс – жай ғана қатаңдату емес, құқықтық парадигмадағы түбегейлі өзгеріс. Егер ол қабылданса, Қытай анонимизация технологиясының өзі (миксерлер, жеке монеталар) de facto кінәнің дәлеліне айналатын прецедент жасайды. Индустрия үшін бұл сигнал: құпиялылықты арттыратын кез келген қызмет ҚХР-да автоматты түрде ақша жылыстату құралы ретінде қарастырылады. Нарық реттеуші қысымның жаңа толқынына дайындалуы керек, мұнда дәлелдеу міндеті айыптаушының емес, пайдаланушылардың мойнына жүктеледі.