Қытай прокурорлары криптовалюта саласындағы қаржылық қылмыстармен күресу тәсілін түбегейлі өзгерте алатын ауқымды бастама көтерді. ҚХР Жоғарғы халық прокуратурасының ресми сайтында жарияланған аналитикалық материалда криптомиксерлер мен жеке монеталарды пайдалануды ақшаны жылыстату ниетінің тікелей белгісі ретінде қарастыру ұсынылады. Бұл қадам биліктің цифрлық активтерге бақылауды күшейтуге және олармен күресті жаңа, неғұрлым технологиялық деңгейге көтеруге ниетті екенін көрсетеді.
Қылмыстық ниеттің үш негізгі белгісі
Құжат авторлары жиынтығында айыптау үшін негіз бола алатын жанама дәлелдердің нақты жүйесін енгізуді ұсынады. Бірінші және ең маңызды тармақ – транзакцияларды жасыру үшін арнайы жасалған қызметтерді, яғни криптомиксерлер мен жеке монеталарды пайдалану. Екінші белгі ретінде «криптовалютаның ірі сомаларынан нарықтық емес бағамен немесе оғаң тәсілмен тез арылу» аталды. Үшіншісі – қаражаттың шығу тегін түсіндіре алмайтын, жұртшылыққа белгілі емес адамның анонимді әмияндары арқылы ірі операцияларды жиі жүргізу. Прокурорлардың ойынша, осы белгілер болған кезде дәлелдеу міндеті айыпталушыға ауысады: егер ол өзін қорғау үшін негізді дәлелдер келтірмесе, оның кінәсі болжанады.
Дәлелдемелердің жаңа стандарты: блокчейн куәгер ретінде
Құжатта криптовалюталардың анонимділігі мен трансшекаралық сипаты жағдайында дәлелдемелерді жинау және тексеру мәселесіне ерекше назар аударылады. Прокурорлар «блокчейн деректерінің өзін-өзі растау» қағидатын қолдануды ұсынады. Оның мәні мынада: егер блокчейндегі жазбаны жалпыға қолжетімді шолушы арқылы тексеруге болатын болса және оның хэші өзгермесе, онда оның түпнұсқалығы «алдын ала танылуы» мүмкін, ал жоққа шығару міндеті қорғаушы тарапқа жүктеледі. Сонымен қатар, блокчейн-талдау бойынша профильді компаниялардың (мысалы, қаражат қозғалысының схемалары мен мекенжайлар арасындағы байланыстарды талдау) есептерінің мәртебесін сарапшылардың қорытындысы ретінде бекіту ұсынылады. Бұл оларды сотта толыққанды дәлелдеме ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.
Авторлар цифрлық активтерді қайтару мәселесіне жеке тоқталады. Олар мұнда криптовалюталардың құқықтық табиғатына, рәсімдердегі олқылықтарға және трансшекаралық ынтымақтастықтағы кедергілерге байланысты елеулі қиындықтар бар екенін мойындайды. Шешім ретінде активтерді тәркілеу, сақтау, бағалау және өткізу стандарттарын, сондай-ақ оларды заңды арналар арқылы сақтау мен сатуға арналған ұлттық платформаны қамтитын бірыңғай ұлттық механизм құру ұсынылады.
Cryptalist сарапшылық пікірі: Бұл бастама – жай ғана қатаңдату емес, парадигманың түбегейлі өзгеруі. Қытай іс жүзінде бүкіл әлемге жаңа стандартты ұсынады: егер сіз құпиялылықты арттыру құралдарын пайдалансаңыз, сіз автоматты түрде күдікке ілінесіз. Нарық үшін бұл барлық анонимді протоколдар мен қызметтерге қысымның күшеюін білдіреді. Жеке монеталармен және миксерлермен жұмыс істейтін инвесторлар мен әзірлеушілер өз қызметінің кінәлілік презумпциясы призмасы арқылы қарастырылатынына дайын болуы керек. Бұл саланы құпиялылық пен реттеуші талаптарға сәйкестіктің түйіскен жерінде неғұрлым ымыралы шешімдер іздеуге мәжбүр ететін жаһандық трендтің басы болуы мүмкін.