Қытайдың Жоғарғы халық прокуратурасы криптовалюталарды пайдалана отырып, ақшаны жылыстатумен күресу бойынша жаңа ұсыныстарды ұсынды. Бұл қадам цифрлық активтердің айналымы қатаң тыйым салынған елде оларға қысымның кезекті күшеюін білдіреді. Ведомство криптоқылмыстарды тергеуге деген көзқарасты түбегейлі қайта қарауды және құқықтық олқылықтарды жоюға баса назар аудара отырып, дәлелдеме стандарттарын жаңартуды ұсынады.
Баптарды қайта саралау және қатаңдату
Прокурорлар блокчейн технологияларының табиғаты мен қолданыстағы заңнама арасындағы түбегейлі сәйкессіздікті көрсетеді. Қазіргі уақытта криптоактивтерге қатысты істердің көпшілігі «қылмыстық кірістерді жасыру» деген салыстырмалы түрде жеңіл бап бойынша сараланады. Бастама авторлары неғұрлым қатаң бапты – ақшаны жылыстату туралы – қолдануды талап етеді. Ол үшін кез келген негізгі қылмысты тергеу кезінде тергеушілерді ақшаны жылыстату белгілерін іздеуге міндеттейтін «бір іс – екі тексеру» қағидатын енгізу ұсынылады.
Дәлелдеудің жаңа ережелері: кінәлілік презумпциясы
Негізгі жаңашылдық – сотта цифрлық дәлелдемелермен жұмысты жеңілдету. Негізгі бастамалар үш тармақты қамтиды:
- Блокчейннің өзін-өзі идентификациялауы: Егер хэш деректері сәйкес келсе, желінің жалпыға қолжетімді шолушыларынан (blockchain explorers) алынған деректер әдепкі бойынша сенімді деп танылады. Бұл айыптау тарапынан ақпараттың түпнұсқалығын қосымша растау қажеттілігін жояды.
- Дәлелдеу міндетін ауыстыру: Егер прокурор транзакциялар тізбегін талдау туралы есеп берсе, қорғаушы оның негізсіздігін немесе өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті болады. Бұл «кінәсіздік презумпциясының» классикалық қағидатын төңкеріп тастайды.
- Кінәлілік презумпциясы: Миксерлерді, жеке монеталарды (мысалы, Monero) пайдалану немесе активтерді нарықтық бағадан айтарлықтай ерекшеленетін бағамен сату ақшаны жылыстату ниетін тану үшін жеткілікті негіз болып саналады. Іс жүзінде, транзакцияның құпиялылығын арттыруға бағытталған кез келген әрекет автоматты түрде күдікті болады.
Тәркілеу және халықаралық ынтымақтастық
Прокуратура криптовалютаны алып қоюдағы елеулі қиындықтарды мойындайды. ҚХР-да цифрлық активтердің айналымына толық тыйым салынғандықтан, ведомстволардың оларды өткізуге заңды арналары жоқ. Шешім тәркіленген монеталарды сақтау және бағалау үшін мемлекеттік платформа құрудан көрінеді. Бағалауды блокчейн деректері мен халықаралық биржалардағы бағалар негізінде арнайы сарапшылар комитеті жүргізеді.
Сонымен қатар, Қытай басқа елдермен сот ынтымақтастығы аясында криптоактивтерді қадағалау және бұғаттау үшін халықаралық хаттамаларды жасауды бастамақшы. Бұл жаһандық реттеу үшін прецедент бола алады, АҚШ-тың бұл мәселе бойынша ұстанымы әзірге неғұрлым жұмсақ болғанына қарамастан – бұрын АҚШ Қаржы министрлігі заңға бағынатын пайдаланушылардың жеке өмірді қорғау үшін миксерлерді пайдалану құқығын мойындаған болатын.
Менің талдауым: Бейжіңнің бұл қадамы – толық бақылау саясатының логикалық жалғасы. Егер ұсыныстар қабылданса, Қытай криптожылыстатумен күресудің әлемдегі ең қатаң жүйелерінің бірін жасайды, мұнда құпиялылықты арттыруға бағытталған кез келген әрекет әдепкі бойынша қылмыс болып саналады. Бұл блокчейндегі жеке шешімдердің дамуына айтарлықтай қысым көрсетеді және егер басқа елдер ҚХР үлгісіне ерсе, жаһандық деңгейде пайдаланушыларды деанонимизациялау толқынын тудыруы мүмкін.