Қытай Жоғарғы халық прокуратурасы криптовалюталар арқылы ақшаны жылыстатуға қарсы күресте түбегейлі өзгеріс енгізетін жаңа ұсыныстар жариялады. Ведомство дәлелдеу стандарттарын жаңартуды және қылмыскерлерге жауапкершіліктен құтылуға мүмкіндік беретін құқықтық олқылықтарды жоюды ұсынады. Бұл Пекиннің анонимді транзакциялар мәселесін біржола жабуға ниетті екенін білдіреді.
Жаңа біліктілік: жасырудан жылыстатуға
Прокурорлар блокчейн технологиясы мен қолданыстағы заңнама арасындағы сәйкессіздікті тікелей көрсетеді. Қазіргі уақытта криптоактивтермен байланысты істердің көпшілігі «қылмыстық кірістерді жасыру» бабы бойынша қаралады, бұл авторлардың пікірінше, тым жұмсақ. Неғұрлым қатаң бап – ақшаны жылыстату туралы бапты қолдану ұсынылады. Ол үшін «бір іс – екі тексеру» қағидасы енгізіледі: тергеушілер кез келген негізгі қылмысты тергеу кезінде жылыстату белгілерін іздеуге міндетті.
Дәлелдемелердегі үш негізгі өзгеріс
Қытай билігі сотта дәлелдемелермен жұмысты айтарлықтай жеңілдетуді жоспарлап отыр. Негізгі бастамаларға мыналар кіреді:
- Блокчейннің өзін-өзі сәйкестендіруі: егер хэш деректері сәйкес келсе, жалпыға қолжетімді желі шолушыларындағы ақпарат әдепкі бойынша шынайы деп танылады. Бұл қосымша сараптамалар қажеттілігін жояды.
- Дәлелдеу міндетін ауыстыру: егер прокурор транзакциялар тізбегін талдау туралы есеп берсе, қорғаушы керісінше дәлелдеуге міндетті. Бұл айыптау жағына қарай елеулі ығысу.
- Кінәлілік презумпциясы: миксерлерді, жеке монеталарды (мысалы, Monero) пайдалану немесе активтерді нарықтық емес бағамен сату автоматты түрде ақшаны жылыстату ниетін тану үшін жеткілікті негіз болып саналады. Бұл, мәні бойынша, құпиялылық құралдарын криминализациялау.
Тәркілеу және халықаралық ынтымақтастық
Прокуратура криптовалюталарды тәркілеудегі қиындықтарды мойындайды: ҚХР-да олардың айналымына толық тыйым салынғандықтан, ведомстволардың тәркіленген активтерді өткізуге заңды арналары жоқ. Шешім тәркіленген монеталарды сақтау және бағалау үшін мемлекеттік платформа құру болады. Бағалауды блокчейн деректері мен халықаралық биржалардың бағалары негізінде арнайы сарапшылар комитеті жүргізеді.
Сонымен қатар, Қытай басқа елдермен сот ынтымақтастығы аясында криптоактивтерді қадағалау және бұғаттау үшін халықаралық хаттамалар құруды бастамақшы. Бұл транзакциялардың шекараны танымайтынын ескере отырып, маңызды қадам.
Менің сараптамам: Қытай криптокеңістіктегі анонимділікті толық жоюға дәйекті түрде ұмтылуда. Егер бұл ұсыныстар қабылданса, ҚХР-да миксерлер мен жеке монеталарды пайдалану жай ғана бұзушылық емес, қылмыстық ниеттің тікелей дәлелі болады. Бұл басқа юрисдикциялар үшін қауіпті прецедент жасайды, олар бұл үлгіні ұстанып, қаржылық құпиялылық пен ақшаны жылыстату арасындағы шекараны түпкілікті өшіруі мүмкін.