Қытай Жоғарғы Халық Прокуратурасы криптовалюталар арқылы ақша жылыстатумен күресті күшейтуге бағытталған жаңа ұсыныстар пакетін жариялады. Ведомство цифрлық қылмыстарды тергеу тәсілдерін түбегейлі қайта қарауды және соттардағы дәлелдеме стандарттарын жаңартуды ұсынады. Бұл прокурорлардың пікірінше, қылмыскерлерге жауапкершіліктен құтылуға мүмкіндік беретін құқықтық олқылықтарды жоюға бағытталған қадам.

Құқықтық біліктілікті қатаңдату

Прокурорлар блокчейн технологиясы мен қолданыстағы заңнама арасындағы сәйкессіздікті атап өтеді. Қазіргі уақытта криптоактивтерге қатысты істердің көпшілігі «қылмыстық кірістерді жасыру» деген жеңілірек бап бойынша сараланады. Ұсыныстар авторлары ақша жылыстату туралы неғұрлым қатаң бапты қолдануды талап етеді. Ол үшін тергеушілерді кез келген негізгі қылмысты тергеу кезінде ақша жылыстату белгілерін іздеуге міндеттейтін «бір іс – екі тексеру» қағидатын енгізу ұсынылады.

Дәлелдеменің жаңа ережелері

Негізгі бастамалар сотта дәлелдемелермен жұмысты жеңілдетуге бағытталған:

  • Блокчейннің өзін-өзі сәйкестендіруі: желінің жалпыға қолжетімді шолғыштарынан алынған ақпарат, егер хэш деректері сәйкес келсе, әдепкі бойынша шынайы деп танылады.
  • Дәлелдеу міндетін ауыстыру: егер прокурор транзакциялар тізбегіне талдау есебін ұсынса, қорғаушы керісінше дәлелдеуі тиіс болады.
  • Кінәлілік презумпциясы: миксерлерді, жеке монеталарды пайдалану немесе активтерді нарықтық емес бағамен сату ақша жылыстату ниетін тану үшін жеткілікті негіз болады.

Тәркілеу және халықаралық ынтымақтастық

Прокуратура сондай-ақ криптовалюталарды алып қою кезіндегі қиындықтарды атап өтті. ҚХР-да цифрлық активтердің айналымына тыйым салынғандықтан, ведомстволардың оларды өткізуге заңды арналары жоқ. Шешім ретінде тәркіленген монеталарды сақтау және бағалау үшін мемлекеттік платформа құру ұсынылады. Бағалауды блокчейн деректері мен халықаралық биржалардағы бағалар негізінде арнайы сарапшылар комитеті жүргізеді.

Ішкі шаралардан басқа, Қытай басқа елдермен сот ынтымақтастығы аясында криптоактивтерді қадағалау және бұғаттау үшін халықаралық хаттамаларды құруды бастамақшы.

Менің талдауым: Бейжіңнің бұл қадамы – криптовалюталарды бақылаудағы қатаң сызықтың логикалық жалғасы. Егер ұсыныстар қабылданса, Қытай миксерлер мен жеке монеталарды пайдалануды қылмыстық жазаланатын әрекет деп таниды, бұл басқа елдер үшін прецедент жасайды. Алайда, іс жүзінде мұндай шараларды жүзеге асыру үлкен ресурстар мен халықаралық үйлестіруді қажет етеді, бұл олардың тиімділігін әзірге күмәнді етеді.