Қытайдың Жоғарғы халық прокуратурасы криптовалюталарды пайдаланып ақшаны жылыстатумен күресуге бағытталған жаңа ұсыныстар пакетін ұсынды. Бұл қадам – кезекті реттеу ғана емес, биліктің пікірінше, технологиялық шындықтан артта қалған цифрлық активтердің құқықтық базасын түбегейлі өзгерту әрекеті. Негізгі мақсат – қылмыскерлерге жауапкершіліктен құтылуға мүмкіндік беретін құқықтық олқылықтарды жою.
Жаңа доктрина: «бір іс – екі тексеру»
Негізгі жаңалық – криптовалюталық қылмыстарды «қылмыстық кірістерді жасыру» ретінде саралаудан ақшаны жылыстату туралы қатаңырақ бапқа көшу. Прокурорлар әрбір негізгі қылмыс эпизодын қаражатты жылыстату белгілеріне автоматты түрде тексеру принципін енгізуді ұсынады. Бұл цифрлық активтерге қатысты істер бойынша жауапкершілік аясын айтарлықтай кеңейтеді.
Дәлелдемелік база: сот тәжірибесіндегі төңкеріс
Ұсыныстар айыптау жұмысын түбегейлі жеңілдететін үш негізгі өзгерісті қамтиды:
- Блокчейннің өзін-өзі идентификациялауы: хэш мәндері сәйкес келсе, жалпыға қолжетімді блокчейн шолғыштарынан (blockchain explorers) алынған деректер әдепкі бойынша сенімді деп танылады. Бұл сарапшыларға жүктемені азайтып, процесті жылдамдатады.
- Дәлелдеу міндетін ауыстыру: егер прокурор транзакциялар тізбегін талдау туралы есеп берсе, оның негізсіздігін дәлелдеу қорғаушы тарапқа жүктеледі. Бұл күрделі қаржылық схемаларға қатысты кінәлілік презумпциясын тудырады.
- Кінәлілік презумпциясы: миксерлерді, жеке монеталарды (мысалы, Monero) пайдалану немесе активтерді нарықтық бағадан айтарлықтай ауытқыған бағамен сатудың өзі ақшаны жылыстату ниетін тану үшін жеткілікті негіз болады. Бұл анонимділікті бағалайтындардың барлығы үшін қызыл сызық.
Тәркілеу мәселесі: Қытай мемлекеттік крипто-депозитарий құруда
Өзекті мәселе – ҚХР-да олардың айналымына жалпы тыйым салуға байланысты тәркіленген криптоактивтерді өткізудің заңды арналарының болмауы. Прокуратура тәркіленген монеталарды сақтау және бағалау үшін мемлекеттік платформа құруды ұсынады. Бағалауды блокчейн деректері мен халықаралық биржалардың котировкаларын пайдалана отырып, арнайы сарапшылар комитеті жүргізеді. Бұл сақтау мәселесін шешіп қана қоймай, мемлекеттің крипторынокпен заңды өзара әрекеттесуіне прецедент жасайды.
Халықаралық аренада Бейжің сот ынтымақтастығы аясында цифрлық активтерді қадағалау және бұғаттау үшін жаһандық хаттамалар құруды бастамақшы. Бұл бүкіл әлемге сигнал: Қытай криптокеңістіктегі ойын ережелерін қалыптастырудан тыс қалмақ емес.
Менің талдауым: Бұл қадам – Бейжіңнің қатаң саясатының логикалық жалғасы. Егер бұрын миксерлерді пайдалану «сұр аймақ» болса, енді ол іс жүзінде қылмыстық жазаланатын әрекетке теңестіріледі. Халықаралық пайдаланушылар үшін бұл анонимді құралдардың тек АҚШ-та ғана емес, Қытайда да уытты болатынын білдіреді. Нарық жалпыға қолжетімді блокчейндердегі құпиялылыққа қысымның күшеюіне дайын болуы керек.