Қытайдың Жоғарғы халық прокуратурасы криптовалюталар арқылы ақша жылыстатуға байланысты қылмыстарды тергеу тәсілдерін түбегейлі өзгертуге бағытталған жаңа ұсыныстар пакетін жариялады. Бұл қадам — кезекті бюрократиялық бастама ғана емес, ондаған жылдар бойы цифрлық кеңістікте қылмыскерлер пайдаланған құқықтық олқылықтарды жабудың жүйелі әрекеті.
Құқықтық олқылықтарды жою
Прокурорлар блокчейн технологиясы мен қолданыстағы заңнама арасындағы түбегейлі сәйкессіздікті тікелей көрсетті. Осы уақытқа дейін цифрлық активтерге қатысты істердің көпшілігі салыстырмалы түрде жеңіл «қылмыстық кірістерді жасыру» бабы бойынша сараланды. Енді неғұрлым қатаң саралауға — ақша жылыстатуға көшу ұсынылады. Ол үшін «бір іс — екі тексеру» қағидасы енгізіліп, тергеушілер кез келген негізгі қылмысты тергеу кезінде ақша жылыстату белгілерін іздеуге міндеттеледі.
Жаңа ережелер: кінәлілік презумпциясы және дәлелдеу міндетінің ауысуы
Ең резонансты жаңалық — дәлелдеме стандарттарының өзгеруі. Ведомство келесі шаралар арқылы сот жұмысын жеңілдетуді жоспарлайды:
- Блокчейннің өзін-өзі идентификациялауы: Хэш ақпараты сәйкес келсе, жария желі шолушыларының деректері әдепкі бойынша дұрыс деп танылады. Бұл қорғаушыға айқын транзакцияларды шексіз даулау мүмкіндігін жояды.
- Дәлелдеу міндетінің ауысуы: Егер прокурор транзакциялар тізбегіне талдау есебін ұсынса, енді қарсы дәлелдеу міндеті қорғаушыға жүктеледі. Бұл сот процесіндегі күш тепе-теңдігін түбегейлі өзгертеді.
- Кінәлілік презумпциясы: Криптомиксерлерді, жеке монеталарды (мысалы, Monero) пайдалану немесе активтерді нарықтық емес бағамен сату ақша жылыстату ниетін тану үшін жеткілікті негіз болып саналады. Бұл іс жүзінде қаржылық құпиялылық құралдарын криминализациялау болып табылады.
Тәркілеу және халықаралық бақылау
Прокуратура маңызды мәселені мойындады: ҚХР-да криптовалюта айналымына толық тыйым салынғандықтан, биліктің тәркіленген активтерді өткізуге заңды арналары жоқ. Шешім — монеталарды сақтау және бағалау үшін мемлекеттік платформа құру, онда сарапшылар комитеті блокчейн деректері мен халықаралық биржалардың котировкалары негізінде олардың құнын бағалайды. Сонымен қатар, Қытай трансшекаралық сот ынтымақтастығы аясында криптоактивтерді қадағалау және бұғаттау үшін жаһандық хаттамалар құруды бастамақшы.
Менің сараптамалық пікірім: Бейжіңнің бұл қадамы — қаржы жүйесін толық бақылау саясатының логикалық жалғасы. АҚШ-тан айырмашылығы, олар жақында заңға бағынатын пайдаланушылардың миксерлердегі құпиялылық құқығын мойындады, ал Қытай кез келген анонимділік құралдарын толық криминализациялауға ұмтылуда. Нарық үшін бұл ҚХР юрисдикциясы DeFi және жеке хаттамалар үшін түпкілікті «сұр аймаққа» айналады, ал бұл саладағы халықаралық ынтымақтастық тек Бейжіңнің шарттарымен құрылады дегенді білдіреді.