Крипто әлеміндегі жаңалықтар

02.05.2024
08:35

СМИ: Square и Cash App Джека Дорси проверяют из-за подозрительных криптотранзакций 

block-min

Федеральная прокуратура США проверяет финансовые операции криптовалютных подразделений компании Block Джека Дорси на соответствие требованиям. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, подразделения Square и Cash App подозреваются в многолетних и широко распространенных нарушениях процедур комплаенса, что позволило компаниям обрабатывать "тысячи транзакций" находящихся под санкциями стран и платежи для террористических групп. Власти допрашивают информаторов из числа бывших сотрудников фирмы. 

Согласно полученным от них свидетельствам, Block не сообщала правительству о большинстве сомнительных финансовых операций по кредитным картам, долларовым переводам и криптовалютам. Даже после предупреждения о нарушениях компания не исправила внутренние процессы, утверждает экс-сотрудник.

«С самого начала все в разделе комплаенса было ошибочным. Им руководят люди, которые не должны отвечать за регулируемую программу соответствия», — рассказал он СМИ.

NBC News ознакомилось с документами, в которых идентифицированы транзакции с участием компаний из подсанкционных стран — Кубы, Ирана, РФ и Венесуэлы, — совершенные в том числе в прошлом году.

Представители Block не стали комментировать изданию конкретные нарушения, однако подчеркнули, что регулярно проводят проверку соответствия клиентов, адаптируя ее под актуальную нормативно-правовую среду санкций.

«[Block работает] с внутренней и внешней командой юристов для консультаций по проблеме и соответствующим мерам по ее устранению», — добавили в компании. 

Напомним, в конце января Block уволила более 1000 сотрудников для оптимизации операций.