АҚШ федералды билігі BitClub Network криптовалюталық пирамидасының резонансты ісі бойынша айыпталушылардың бірі — Мэтью Гетчеге қатысты қудалауды тоқтату туралы шешім қабылдады. Бұл барлық айыптарды қайтадан қозғау құқығынсыз толық алып тастауды білдіреді. Бұл 2019 жылдан бері созылып, инвесторларға $722 млн шығын келтірген істегі күтпеген бұрылыс.
АҚШ Бас прокурорының орынбасары кеңсесі Нью-Джерси прокуратурасына істі тоқтату рәсімін бастау туралы нұсқау берді. Тараптар әлі де соңғы шарттарды келісіп жатыр, бірақ мұндай шешімнің өзі көптеген сұрақтар туғызады. Гетче электрондық алаяқтық жасау үшін сөз байласу және тіркелмеген бағалы қағаздарды сатуда айыпталған болатын.
BitClub схемасы қалай жұмыс істеді
Тергеу материалдарына сәйкес, 2014-2019 жылдар аралығында BitClub Network инвесторлардың қаражатын биткоин майнингіне салым ретінде тартқан. Ұйымдастырушылар жоғары табыстылықты уәде етіп, жаңа қатысушыларды тартуды ынталандыратын көпдеңгейлі рефералдық жүйені енгізген. Алайда, прокуратураның айтуынша, жоба жалған пайда көрсетіп, нақты төлемдер жаңа салымшылардың ақшасы есебінен жүзеге асырылған — бұл классикалық Понци схемасы.
Гетченің үш сыбайласы кінәсін мойындаған. Ал оның ісі шамамен 2 млн электрондық құжатты ауқымды талдау және ұзақ келіссөздер салдарынан тоқтап қалған. Ақпан айында айыптау тарапы алқабилер сотын талап еткен, ал маусымда қорғаушы тарап тез арада қарау құқығының бұзылуын алға тартып, процесті тоқтатуды талап еткен. Сот отырысы қазан айына жоспарланған болатын.
Саяси контекст және лоббизм
Қызығы, айыптарды алып тастауды лоббилеушілердің арасында заңгер Брэдфорд Коэн («Шәкірт» шоуының бұрынғы қатысушысы) және консервативті белсенді Бретт Толман бар. Екеуі де Дональд Трамптың алдыңғы әкімшілігі кезінде кешірім алуға көмектескен командалармен байланысты. Дереккөздер Гетченің қазіргі билікке шығатын лоббистерді әдейі тартқанын жоққа шығармайды.
Әділет министрлігінің өкілі Эмили Ковингтон жағдайға түсініктеме бере отырып, ведомство жылдарға созылған істерді (бұл талқылау сегізінші жылға созылып отыр) жоспарлы түрде қайта қарап жатқанын мәлімдеді. Ол адвокаттар тарапынан қысым көрсетілгені туралы нұсқаны үзілді-кесілді жоққа шығарды.
Еске сала кетейін, 2025 жылғы қаңтарда Ақ үйге оралғаннан кейін Трамп Silk Road негізін қалаушы Росс Ульбрихтті кешіріп, Binance-тің бұрынғы басшысы Чанпэн Чжаоға амнистия берген болатын. Сонымен қатар ол FTX негізін қалаушы Сэм Бэнкман-Фридті кешіру мүмкіндігін жоққа шығарды.
Аналитик пікірі. Әділет министрлігінің Гетче ісі бойынша шешімі американдық биліктің криптосаладағы қаржылық қылмыстарға қатысты ұстанымының жұмсарғанының тағы бір белгісі болып көрінеді. Егер бұрын біз көпжылдық мерзімдермен қатаң сызықты байқасақ, қазір ескі істерді «жеңілдету» үрдісі байқалады. Алайда нарық үшін бұл екі жақты сигнал: бір жағынан, реттеушілік қорқыныш төмендейді, екінші жағынан, құқықтық жүйе мен инвесторлардың құқықтарын қорғауға деген сенімді әлсіретуі мүмкін қауіпті прецедент жасалады.