Блокчейн қауіпсіздігі саласындағы SlowMist компаниясы TrackAgent AI-агентін ұрланған активтерді бағалаудың тегін қызметіне интеграциялау арқылы криптовалюта қылмысына қарсы күресте маңызды қадам жасады. Бұл шешім ұрланған қаражат бірнеше минут ішінде ондаған әмияндар арқылы ауыстырылуы мүмкін оқиғаларды тергеу тәсілін түбегейлі өзгертеді.
TrackAgent — бұл блокчейннен деректерді алуға арналған қарапайым құрал ғана емес. Бұл нақты іс бойынша қаражат қозғалысының маршруттарын құратын толыққанды ончейн-детектив. Пайдаланушы жүйеге бастапқы деректерді береді: жәбірленушінің мекенжайы, шабуылдаушының мекенжайы, транзакция хеші, ұрланған активтердің түрі мен көлемі, сондай-ақ оқиғаның уақыты. Осыдан кейін агент ұрланған қаражаттың шығу тегін тексереді және оларды блокчейн бойынша қадамдық түрде бақылайды.
Цифрлық активтер биржалар, орталықтандырылмаған платформалар (DEX), желіаралық көпірлер, миксерлер немесе агрегатор-мекенжайлар арқылы өткенде, TrackAgent осы негізгі түйіндерді анықтайды. Токендер айырбасталса, бірнеше транзакцияға бөлінсе немесе қайта біріктірілсе де, жүйе бір операцияда тоқтамай, ағындарды бақылауды жалғастырады. Бұл күрделі жуу схемаларын анықтауға және қаражаттың негізгі ағынын қалпына келтіруге мүмкіндік береді.
Көпдеңгейлі барлау және автоматты корреляция
Жүйе көпдеңгейлі барлауды пайдаланады, ончейн-белгілерді, бұзылу көрсеткіштерін және қауіптер туралы меншікті деректерді біріктіреді. Бұл ұрлықтың дренажермен, жалған әмиянмен, pig butchering схемасымен немесе, мысалы, Lazarus хакерлік тобымен байланысты екенін жылдам анықтауға мүмкіндік береді.
Негізгі функциялардың бірі бірнеше шабуылдаушы мекенжайлары арасындағы қаражаттың автоматты корреляциясы болды. Әр әмиянды жеке талдаудың орнына, агент ағындардың бірыңғай графигін құрады, ортақ жинау нүктелерін, шығару маршруттарын және пайдаланылатын жуу инфрақұрылымын анықтайды. Бұл тергеуді айтарлықтай жеделдетеді және аналитиктерге күрделі істерге назар аударуға мүмкіндік береді.
Ауқымы және сала үшін маңызы
TrackAgent 31 блокчейнді қолдайды, оның ішінде Bitcoin, Ethereum, Solana, TRON және екінші деңгейлі (L2) шешімдері бар EVM экожүйесі. Бұл ұрлықтардың ең жиі кездесетін сценарийлерін қамтиды: UTXO моделі бойынша Bitcoin транзакцияларынан TRON-дағы стейблкоин аударымдарына және EVM желілеріндегі активтер қозғалысына дейін.
SlowMist ұрланған активтерді бақылаудың алғашқы қызметін 2021 жылдың наурызында іске қосты, ал 2022 жылдың қарашасынан бастап зардап шеккендерден онлайн-өтінімдер қабылдайды. Төрт жыл ішінде компания 12 000-нан астам өтінімді өңдеді. TrackAgent интеграциясы қызметті нүктелік сұраныстардан AI-агент көмегімен тергеуге ауыстырады. Бұрын айтарлықтай қол күшін қажет ететін алдын ала талдау енді жылдам орындалады, ал тәжірибелі аналитиктер тексеру мен күрделі істерге назар аударады.
Дегенмен, технология панацея емес екенін түсіну маңызды. Блокчейндегі бақылау құнды сигналдар мен дәлелдер береді, бірақ соңғы нәтиже цифрлық қаражаттың соңғы орналасуына, платформалардың жауап беруге дайындығына, стейблкоин эмитенттерінің саясатына және қолданылатын заңды процедураларға байланысты.
Менің кәсіби пікірім: Криптоұрлықтарды тергеу процестеріне AI-агентті енгізу — бұл логикалық және уақтылы қадам. 31 блокчейндегі транзакцияларды қолмен талдау бұрыннан тар жолға айналды. TrackAgent жұмысты жеделдетіп қана қоймай, тергеу әдістемесін стандарттайды. Алайда, бұл жүйенің тиімділігі биржалар мен стейблкоин эмитенттерінің AI генерациялаған сұраныстарға қаншалықты жылдам және белсенді жауап беретініне тікелей байланысты болады. Олардың қатысуынсыз ең қуатты құрал да тек теориялық модель болып қалады.