Ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық шараларды әзірлеу жөніндегі халықаралық топ (FATF) жаңа баяндама жариялады, онда ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) саласындағы мемлекеттік реттеушілер мен жеке сектор арасындағы жүйелік өзара іс-қимылдың сыни маңыздылығына баса назар аударылған. Бұл құжат криптоиндустриядағы заңсыз қаржылық ағындарға қарсы күрес тәсіліндегі өзгерісті білдіреді.
Блокчейн-аналитиканың негізгі құрал ретіндегі әлеуеті
FATF баяндамасында блокчейн-аналитикаға маманданған компаниялардың, сондай-ақ виртуалды активтер қызметтерін ұсынушылардың (VASP) өсіп келе жатқан әлеуеті ерекше атап өтілген. Ұйымның бағалауы бойынша, мемлекеттік органдар мен бизнес арасындағы жолға қойылған және құрылымдалған деректер алмасу заңсыз қаржылық ағындарды анықтау мен жолын кесудің тиімділігін түбегейлі арттыра алады. Бұл жай мониторинг емес, аналитикалық деректер алдын алу шараларының негізіне айналатын бірыңғай экожүйені құру туралы болып отыр.
Мен FATF-тің бұл қадамын криптовалюта саласындағы AML-ді кәсібилендірудің жаһандық үрдісінің логикалық жалғасы деп бағалаймын. Нарық негізгі тексерулер жеткілікті болған кезеңнен асып үлгерді. Енді реттеушілер транзакциялар тізбегінің терең талдауын талап етеді, ал блокчейн-аналитиктер бұл күресте таптырмас серіктестерге айналуда.