Халықаралық полиция ұйымы Интерпол 2026 жылдың 15 қаңтары мен 30 сәуірі аралығында 97 ел мен аумақта өткен First Light 2026 ауқымды операциясын аяқтады. Нәтижелері таңғаларлық: 5811 адам ұсталып, $293 млн сомасындағы заңсыз активтер ұсталды. Алайда бұл науқанның ең жарқын және көрнекі эпизоды — 10 ай ішінде өзі арқылы $122,5 млн-нан астам қаражат өткізген жалғыз криптоәмиян.
Криптовалюта ақша жуу құралы ретінде
Операцияның мақсаты әлеуметтік инженерия арқылы жасалатын алаяқтықпен және онымен байланысты ақша жуумен күрес болды. Бүкіл әлем бойынша 142 000-нан астам зардап шеккендер анықталды. Негізгі іс Тайландта тіркелді. Полиция екі күдіктіні ұстап, «романтикалық» алаяқтықтан түскен қаражатты криптовалютаға бағыттайтын схеманы ашты.
Іздерді жасыру үшін қылмыскерлер желіаралық токен алмасуларды (cross-chain swaps) белсенді қолданды. Тергеу көрсеткендей, 20 жастағы күдіктінің криптоәмияны 10 ай ішінде $122,5 млн-нан астам қаражат өңдеген. Палауда бөлек жағдай тіркелді, онда билік қонақүйлер ретінде жасырылған екі алаяқтық орталығында жұмыс істеген 22 адамды депортациялады.
Ауқымы мен әдістері
Криптосхемалардан басқа, операция алаяқтықтың кең ауқымын қамтыды. Барлығы 152 808 іс талданды, 31 014 банк шоты бұғатталды, 23 715 іс ашылды. Эсватиниде (Свазиленд) 82 адам ұсталған іс ерекше назар аудартты. Онда 240 электрондық құрылғы, шетел валютасы және бразилиялық полиция бөлімшесі ретінде жасырылған, жалған форма мен жабдықтары бар тұтас ұйым тәркіленді. Өздерін Бразилияның федералды полициясы ретінде таныстырып, алаяқтар құрбандарды ақшаны «сақтауға» аударуға көндірді.
Басқа елдерде Интерполдың I-GRIP төлемдерді шұғыл бұғаттау механизмі жұмыс істеді. Оның көмегімен Сингапур мен Оман билігі іскерлік хат-хабарлардың бұзылуына байланысты $6,6 млн көлеміндегі заңсыз аударымды бұғаттады.
Интерполдың Қаржылық қылмыстар мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес орталығының директоры Томонобу Кая атап өткендей, қылмыстық синдикаттар адам психологиясын пайдаланады және бірлескен қарсылықсыз ешбір ел қауіпсіз бола алмайды.
Сарапшының пікірі: 20 жастағы күдіктінің бір ғана әмияны $122,5 млн өткізгені DeFi және орталықтандырылған биржалар инфрақұрылымының заңсыз қаражаттың ірі ағындарына қаншалықты осал екенін айқын көрсетеді. Кросс-чейн своптар блокчейн-аналитиканы айналып өтудің стандартты құралына айналуда және құқық қорғау органдарының жаһандық үйлестіруі мен протоколдар деңгейінде озық мониторинг жүйелерін енгізусіз біз одан да ауқымды жағдайларды көру қаупіне тап боламыз.