«First Light 2026» кодтық атауымен жүргізілген халықаралық полициялық операция рекордтық нәтижелермен аяқталды. 2026 жылғы 15 қаңтардан 30 сәуірге дейін 97 ел мен аумақтың құқық қорғау органдары үйлестірілген рейдтер жүргізіп, нәтижесінде 5 811 адам ұсталды. Ұсталған заңсыз активтердің жалпы көлемі $293 млн құрады. Бірақ ең үлкен табыс — фигуранттардың бірінің криптоәмияны болды, ол арқылы 10 ай ішінде $122,5 млн-нан астам қаражат өткен.
Тергеудің орталығындағы криптоіз
Аналитик ретінде мен үшін бұл істің тайландтық тармағы ерекше қызығушылық тудырады. Жергілікті полиция ақшаны жылыстатудың күрделі схемасын ұйымдастырған екі күдіктіні ұстады. «Романтикалық» алаяқтық деп аталатын — құрбанды махаббатқа сендіріп, содан кейін ақшасын алдап алу — қаражаттар криптовалютаға айырбасталған. Іздерін шатастыру үшін қылмыскерлер кросс-чейн своптарды (тораралық токен алмасуларды) белсенді қолданған. Дәл осы 20 жастағы ер адам фигуранттардың бірінің әмияны $122,5 млн айналымды көрсеткен.
Палауда жеке эпизод тіркелді. Онда қонақ үйлер ретінде жасырылған екі алаяқтық орталығында жұмыс істеген 22 адам депортацияланды. Криптовалюта мен заңсыз гемблинг сайттарын пайдалана отырып, олар басқа елдердегі құрбандарға шабуыл жасап, онлайн-схемалардың тұтас спектрін басқарған.
Ауқымы мен механизмдері
Операция барысында барлығы 152 808 іс талданды, 31 014 банктік шот бұғатталды, ал 23 715 іс ашылды. Эсватинидегі (Свазиленд) іс ерекше назар аударарлық, онда 82 адам ұсталды. Ол жерден 240 электрондық құрылғы және бразилиялық полиция бөлімшесі ретінде жасырылған, жалған форма мен жабдықтары бар тұтас ұйым тәркіленді. Өздерін Бразилияның федералды полициясы ретінде таныстырып, алаяқтар құрбандарды қаражатты «сақтауға» аударуға көндірген.
Интерполдың I-GRIP төлемдерін шұғыл бұғаттау механизмі тиімді құралға айналды. Оның көмегімен Сингапур мен Оман билігі іскерлік хат алмасуды бұзуға байланысты $6,6 млн заңсыз аударымды бұғаттады.
Менің кәсіби пікірім: Бұл операция — нарыққа нақты сигнал. Қылмыскерлер кросс-чейн своптар сияқты кәсіби құралдарға көшті, бірақ реттеушілер де бейімделуде. Блокчейннің ашықтығы, барлық айла-тәсілдерге қарамастан, олардың басты осал тұсы болып қала береді. Инвесторлар мынаны есте сақтауы керек: егер схема әлеуметтік желілер немесе «романтикалық» танысу арқылы оңай ақша уәде етсе — бұл кепілді қызыл жалау.