Интерполдың «Бірінші Жарық 2026» деп аталатын жаһандық алаяқтыққа қарсы операциясы әсерлі нәтижелермен аяқталды. 97 ел мен аумақта үйлестірілген іс-шаралар барысында 5 811 адам ұсталып, ұсталған заңсыз активтердің жалпы сомасы $293 миллионға жетті. Бұл деректер жай статистика емес, қылмыстық құрылымдардың цифрлық активтерді өз схемаларына қаншалықты терең енгізгенінің көрсеткіші болып табылады.
Операция 2026 жылғы 15 қаңтардан 30 сәуірге дейін өтті және әлеуметтік инженерия арқылы жасалатын алаяқтықпен және онымен байланысты ақшаны жылыстатумен күресуге бағытталды. Бүкіл әлем бойынша 142 000-нан астам зардап шеккендер анықталды.
Криптовалюта ізі: бір мекенжай арқылы $122,5 млн
Негізгі эпизод Тайландтағы іс болды. Жергілікті полиция екі күдіктіні ұстап, «романтикалық» алаяқтықтан түскен ақшаны әртүрлі криптовалюталарға бағыттайтын ақшаны жылыстату схемасын ашты. Іздерін жасыру үшін қылмыскерлер токендердің желіаралық айырбастарын (cross-chain swaps) белсенді пайдаланды.
Менің транзакциялар тізбегін талдауым таңғаларлық бір бөлшекті көрсетеді: күдіктілердің бірінің, 20 жастағы ер адамның криптоәмияны небәрі 10 ай ішінде өзі арқылы $122,5 миллионнан астам соманы өткізген. Бұл қылмыстық схемалардың салыстырмалы түрде жас қатысушылары да шағын мемлекеттердің бюджеттерімен салыстырылатын сомалармен жұмыс істей алатынын көрсетеді. Бір мекенжайдағы мұндай қаражат шоғырлануы биржалар мен аналитикалық платформалар үшін мониторингті күшейту қажеттілігі туралы маңызды сигнал болып табылады.
Палауда жеке оқиға тіркелді, онда билік екі алаяқтық орталығының жұмысына қатысқаны үшін 22 адамды депортациялады, бұл орталықтар қонақ үйлер ретінде жасырылған. Күдіктілер басқа елдердегі құрбандарға шабуыл жасау үшін криптовалюта мен заңсыз гемблинг сайттарын пайдаланып, онлайн-алаяқтықтың бірқатар схемаларын басқарған.
Ауқымы мен механизмдері: Эсватиниден Сингапурға дейін
Криптосхемалардан басқа, операция қылмыстардың кең ауқымын қамтыды. Барлығы 152 808 іс талданды, 31 014 банк шоты бұғатталды, ал 23 715 іс ашылды. Эсватиниде (Свазиленд) полиция 82 адамды ұстаған іс ерекше назар аудартты. Ол жерде 240 электрондық құрылғы, шетел валютасы және жалған форма мен жабдықпен бразилиялық полиция бөлімшесі ретінде жасырылған тұтас ұйым тәркіленді. Өздерін Бразилияның федералды полициясы ретінде таныстырып, алаяқтар құрбандарды ақшаны «сақтауға» аударуға көндірген.
Басқа елдерде Интерполдың I-GRIP деп аталатын төлемдерді шұғыл бұғаттау механизмі жұмыс істеді. Оның көмегімен Сингапур мен Оман билігі іскерлік хат-хабарлардың бұзылуына байланысты $6,6 млн заңсыз аударымды бұғаттады. Бұл қаражатты түпкілікті шығаруға дейін ұстап қалуға келгенде жедел халықаралық өзара іс-қимылдың тиімділігін дәлелдейді.
Аналитик пікірі: «Бірінші Жарық» операциясы — криптовалюта, анонимділік туралы аңыздарға қарамастан, құқық қорғау органдары үшін қарғыс емес, құралға айналатынының айқын көрінісі. Блокчейн өшпес із қалдырады. Алайда cross-chain своптар мен миксерлердің қолданылуының артуы трассировканы қиындатады. Индустрия келесі шабуылдар толқыны іздерді шатастырудың одан да күрделі әдістерін қолданатынына дайын болуы керек және қарсы шаралар симметриялы болуы тиіс.