Интерполдың қамқорлығымен жүргізілген жаһандық алаяқтыққа қарсы операция криптовалюта қауымдастығын дүр сілкіндірді. 97 ел мен аумақта үйлестірілген іс-шаралар барысында 5811 адам ұсталып, ұсталған заңсыз активтердің көлемі 293 млн долларға жетті. Алайда ең әсерлі көрсеткіш — бұл фигуранттардың бірінің жалғыз криптоәмияны, ол небәрі 10 ай ішінде өзі арқылы 122,5 млн доллардан астам қаражат өткізген.
Операция ауқымы және криптовалюталардың рөлі
First Light 2026 деген кодтық атаумен жүргізілген операция 2026 жылдың 15 қаңтары мен 30 сәуірі аралығында өтті. Оның негізгі мақсаты әлеуметтік инженерия арқылы жасалатын алаяқтықпен және онымен байланысты ақшаны жылыстатумен күрес болды. Бүкіл әлем бойынша 142 000-нан астам зардап шеккен адам анықталды. Тергеу аясында 152 808 іс талданып, 31 014 банктік шот бұғатталып, 23 715 іс сәтті ашылды.
Негізгі істердің бірі Таиландта тіркелді. Полиция екі адамды ұстап, «романтикалық» алаяқтықтан түскен қаражатты әртүрлі криптовалюталарға бағыттайтын ақша жылыстату схемасын ашты. Іздерін жасыру үшін қылмыскерлер желіаралық токен алмасуларды (cross-chain swaps) белсенді қолданған. Тергеу көрсеткендей, 20 жастағы күдіктінің криптоәмияны 10 ай ішінде 122,5 млн доллардан астам қаражат өткізген.
Басқа да айтулы істер және бұғаттау тетіктері
Криптовалютаға қатысты жеке жағдай Палауда тіркелді. Онда билік қонақүйлерден жұмыс істеген екі байланысты алаяқтық орталығына қатысқаны үшін 22 адамды елден шығарып жіберді. Күдіктілер басқа елдердегі жәбірленушілерге шабуыл жасау үшін криптовалюта мен заңсыз гемблинг сайттарын пайдаланып, онлайн-алаяқтықтың бірқатар схемаларын басқарған.
Ерекше назар аударуға тұрарлық іс Эсватиниде (Свазиленд) тіркелді, онда полиция 82 адамды ұстады. Ол жерден 240 электрондық құрылғы, шетел валютасы және жалған нысаны мен жабдықтары бар бразилиялық полиция бөлімшесі ретінде жасырынған тұтас ұйым тәркіленді. Өздерін Бразилияның федералды полициясы ретінде таныстырып, алаяқтар жәбірленушілерді «сақтауға» ақша аударуға көндірген.
Басқа елдерде Интерполдың I-GRIP деп аталатын төлемдерді шұғыл бұғаттау тетігі жұмыс істеді. Оның көмегімен Сингапур мен Оман билігі іскерлік хат алмасудың бұзылуына байланысты 6,6 млн долларлық заңсыз аударымды бұғаттады.
Сарапшы пікірі: Бұл жағдай — криптовалюталардың орталықсыздандырылған табиғатына қарамастан, құқық қорғау органдары үшін осал еместігінің айқын дәлелі. Желіаралық своптар мен миксерлерді пайдалану бақылауды қиындатады, бірақ мүмкін емес етпейді. Нарық мынаны түсінуі керек: криптовалюталардағы анонимділік дәуірі аяқталуға жақын, ал реттеушілер өз мүмкіндіктерін көпшілік күткеннен әлдеқайда жылдам арттырып жатыр.