«First Light 2026» кодтық атауымен жүргізілген халықаралық операция соңғы жылдардағы ең ауқымдылардың бірі болды. 97 ел мен аумақта үйлестірілген іс-қимылдар барысында полиция қызметкерлері 5811 адамды ұстап, $293 млн сомасындағы заңсыз активтерді тәркіледі. Таиландтағы оқиға ерекше назар аудартты: 20 жастағы күдіктінің криптоәмияны 10 ай ішінде $122,5 млн-нан астам қаражатты өткізген.
Операция 2026 жылдың 15 қаңтарынан 30 сәуіріне дейін өтті. Негізгі мақсат әлеуметтік инженерия әдістерін қолданатын алаяқтық пен онымен байланысты ақшаны жылыстатудың жолын кесу болды. Бүкіл әлем бойынша 142 000-нан астам зардап шеккен адам анықталды.
Тергеулердегі криптовалюта ізі
Негізгі іс Таиландтағы схема болды. Полиция «романтикалық» алаяқтықтан түскен ақшаны жылыстату желісіне қатысы бар екі адамды ұстады. Қаражат әртүрлі криптовалюталарға бағытталды. Іздерін жасыру үшін қылмыскерлер кросс-чейн своптарын белсенді қолданды. Тергеу көрсеткендей, фигуранттардың бірінің криптоәмияны $122,5 млн-нан асатын транзакцияларды өңдеген.
Тағы бір эпизод Палауда тіркелді. Билік қонақүйлерде орналасқан екі алаяқтық орталығында жұмыс істеген 22 адамды депортациялады. Тергеу деректері бойынша, күдіктілер басқа елдердегі жәбірленушілерге шабуыл жасау үшін криптовалюта мен заңсыз гемблинг сайттарын пайдаланған. Олар онлайн-алаяқтықтың бірқатар схемаларын басқарған.
Операцияның ауқымы және басқа істер
Криптосхемалардан басқа, операция қылмыстардың кең спектрін қамтыды. Барлығы 152 808 іс талданды, 31 014 банк шоты бұғатталды, 23 715 іс ашылды.
Эсватинидегі (Свазиленд) іс ерекше атап өтіледі, онда полиция 82 адамды ұстады. 240 электрондық құрылғы, шетел валютасы және жалған форма мен жабдықпен Бразилия полиция бөлімшесі ретінде жасырынған тұтас ұйым тәркіленді. Өздерін Бразилияның федералды полициясы ретінде көрсетіп, алаяқтар жәбірленушілерді қаражатты «сақтауға» аударуға сендірген.
Басқа елдерде Интерполдың I-GRIP деп аталатын төлемдерді шұғыл бұғаттау механизмі жұмыс істеді. Оның көмегімен Сингапур мен Оман билігі іскерлік хат-хабарлардың бұзылуына байланысты $6,6 млн көлеміндегі заңсыз аударымды бұғаттады.
Интерполдың Қаржылық қылмыстар мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес орталығының директоры Томонобу Каяның айтуынша, әлеуметтік инженерия арқылы жасалатын алаяқтық әлі де елеулі қауіп болып қала береді. Ол қылмыстық синдикаттар адам психологиясын пайдаланатынын және бірлескен қарсы әрекетсіз ешбір ел өзін қауіпсіз сезіне алмайтынын атап өтті.
Cryptalist аналитикасы: 10 ай ішінде бір әмиян арқылы $122,5 млн айналым — «романтикалық» алаяқтықтың қаншалықты ауқымды болғанының айқын көрсеткіші. Қылмыскерлер қолданған кросс-чейн своптары бақылауды қиындатады, бірақ оны мүмкін емес етпейді. Бұл операция нарықтың барлық қатысушыларына күшті сигнал: құқық қорғау органдары блокчейн-аналитика құралдарын белсенді меңгеруде және желідегі анонимділік барған сайын иллюзорлыққа айналуда.