Әлемдегі ең ірі криптобиржа американдық құқық қорғау органдарымен ынтымақтастықты тоқтатады деген қауесеттерден кейін шұғыл түрде теріске шығарумен шықты. Binance компаниясы барлық айыптаулар БАӘ реттеуші нормаларын қате түсіндіру нәтижесі екенін және АҚШ билігімен өзара іс-қимыл сақталып қана қоймай, күшейтіліп жатқанын мәлімдейді.
Осы аптада нарықты АҚШ Әділет министрлігі прокурорларды Binance-пен жұмыс істеуде алдағы қиындықтар туралы ескерткені туралы ақпарат дүр сілкіндірді. Болжам бойынша, биржа бейресми сұраныстар бойынша активтерді ерікті түрде бұғаттау тәжірибесінен бас тартуды жоспарлап, американдық билікті тек халықаралық құқықтық көмек (MLAT) механизмдері арқылы әрекет етуге мәжбүрлейді.
Алайда Binance бұл оқиға нұсқасын үзілді-кесілді жоққа шығарады. Биржаның корпоративтік коммуникациялар бөлімінің басшысы эксклюзивті түсіндірмесінде: бүкіл дау-дамай Abu Dhabi Global Market (ADGM) реттеушісінен алынған лицензия талаптарын қате түсіндіруден туындағанын айтты.
«Біз АҚШ құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл схемасын ешқандай жолмен өзгертпейміз», — деді Binance өкілі. Оның айтуынша, ADGM ережелері рәсімдерді біріздендіру үшін сұраныстарды реттеушінің өзі арқылы бағыттауды ұсынады, бірақ бұл міндетті талап емес, әсіресе АҚШ-тан келген сұраныстарға қолданылмайды.
Сонымен қатар, компания Әділет министрлігіне де, ADGM-ге де американдық сұраныстармен жұмыс істеу тәртібі өзгеріссіз қалатыны туралы хабарлағанын атап өтті. «Керісінше, біз блокчейндегі заңсыз әрекеттердің алдын алу үшін АҚШ құқық қорғау органдарымен және Әділет министрлігімен өзара іс-қимылды күшейтеміз», — деп қосты биржа өкілі.
Бұл оқиға — Binance-тің американдық истеблишментпен ұзаққа созылған қақтығысының тағы бір эпизоды. Еске сала кетейін, 2023 жылдың қарашасында биржа ақшаны жылыстатуға қарсы күрес және санкциялар талаптарын бұзғанын мойындап, $4,3 млрд төлеген еді. Содан бері қарым-қатынастар шиеленіскен күйінде қалуда: Әділет министрлігі дәлелдемелерді беруді кешіктіргені үшін Binance-ке жазаны ішінара жеңілдетуді ғана есептеді, ал сәуір айында сенатор Ричард Блументаль Binance арқылы ирандық мекенжайларға $1 млрд-тан астам аударылғаны туралы хабарламалардан кейін мониторинг мәртебесін сұрады.
Бір қызығы, осыған параллельді түрде Binance заңгерлері The Wall Street Journal-ға қарсы ирандық транзакциялар туралы жарияланымдарға байланысты басылымды жала жабуда айыптап, сотқа шағым түсірді. Ал наурызда АҚШ Қаржы министрлігі сол жаңалықтар аясында биржаға қойылатын талаптарды күшейтті.
Менің талдауым: Бұл жағдай — реттеуші шудың нарық тарапынан қате түсіндірілуінің классикалық мысалы. Binance шынымен де микроскоп астында, бірақ биржаның ағымдағы реакциясы оның комплаенс мәдениетіне адалдығын көрсетеді. Алайда АҚШ Әділет министрлігінің үнсіздігі әзірге маневр жасауға мүмкіндік қалдырады. Егер ведомство прокурорларға арналған нұсқаулықтарды ресми түрде түзетсе, бұл нақты жағдайдың негізгі көрсеткіші болады. Оған дейін үзіліс туралы кез келген мәлімдеме — қауесеттен басқа ештеңе емес.