Осы аптада нарықты Binance мен американдық құқық қорғау органдары арасындағы қарым-қатынастың нашарлауына дайындық жүріп жатқаны туралы жаңалық дүр сілкіндірді. Мен жағдайға өз талдауымды жүргіздім және сенімді түрде айта аламын: дүрбелең мерзімінен бұрын. Әлемдегі ең ірі криптобиржа АҚШ реттеушілерімен өзара іс-қимыл схемасын өзгерту ниеті туралы қауесеттерді үзілді-кесілді жоққа шығарып, пайда болған шатасуды Абу-Даби реттеушісінің (ADGM) лицензиялық талаптарын дұрыс түсінбеумен түсіндірді.
Жанжалдың мәні: Әділет министрлігінің меморандумы және ADGM лицензиясы
Бұған дейін БАҚ-та АҚШ Әділет министрлігі өз прокурорларын Binance-пен тергеу кезінде өзара іс-қимылда қиындықтар туындауы мүмкін екендігі туралы ескерткені туралы ақпарат пайда болды. Болжам бойынша, биржа бейресми сұраулар бойынша активтерді ерікті түрде бұғаттау тәжірибесін тоқтатып, билікті халықаралық құқықтық көмек (MLAT) тетіктері арқылы әрекет етуге мәжбүрлеуді жоспарлаған.
Алайда, анықталғандай, бұл меморандумның негізінде Binance компаниясының Abu Dhabi Global Market-тен алған лицензиясының талаптарын дұрыс түсінбеу жатыр. Биржа өкілі маған жеке деректерді қорғауды реттейтін ADGM ережелері шетелдік ведомстволардың сұрауларын реттеуші арқылы бағыттауды ұсынатынын түсіндірді. Бірақ бұл рәсімдерді біріздендіруге бағытталған ұсыныс қана, тікелей ынтымақтастыққа тыйым салу емес.
Сонымен қатар, ADGM-нің ресми нұсқаулықтарын зерттеу шетелдік құқық қорғау органдарына, соның ішінде американдықтарға деректерді беруге, егер ол сот істеріне қатысты болса, тікелей рұқсат етілгенін көрсетеді. Осылайша, Binance өзара іс-қимылдан жалтаруды ғана жоспарлап отырған жоқ, сонымен қатар басшылықтың айтуынша, оны күшейтуді көздейді.
Саяси ая: 2023 жылғы келісім және ирандық із
Контексті түсіну маңызды. 2023 жылдың қарашасында кінәсін мойындап, $4,3 млрд төлегеннен кейін Binance қатаң бақылауда. 2025 жылы корпоративтік мониторингтің әлсіреуі және негізін қалаушы CZ-дің кешірілуі отқа май құйды. Әсіресе, биржа арқылы Иранмен байланысты мекенжайларға $1 млрд-тан астам аударылғаны туралы хабарлар аясында.
Бұл жағдайда ынтымақтастықтың ықтимал қысқаруы туралы кез келген сигнал билік тарапынан өте ауыр қабылданады. Дәл осы себептен Әділет министрлігі ішкі меморандум шығарып, осындай өткір әрекет етті.
Менің бағам: Нарық тағы да мәнге емес, шуға жауап берді. Binance прагматизмді көрсетеді: ADGM лицензиясы — бұл жауапкершіліктен қашу үшін емес, заңды жұмыс істеу құралы. Биржа американдық реттеушілермен толық үзіліс ол үшін өзін-өзі өлтіру екенін жақсы түсінеді. Әділет министрлігінің нұсқаулықтарында ресми өзгерістер болмағанша, оқиғаны жабық деп санауға болады. Алайда, ирандық транзакциялар айналасындағы оқиғалардың дамуын екі көзбен қадағалау керек — бұл шиеленістің нақты триггері.