Криптовалюта нарығында Binance-тің американдық реттеушілермен қарым-қатынасына қатысты алып-қашпа әңгімелер қайта жанданды. Алайда платформа АҚШ құқық қорғау органдарымен ынтымақтастықты қысқартуды жоспарлап отыр деген қауесеттерді жедел түрде жоққа шығарды. Осы оқиғаның артында не тұрғанын анықтап көрейік.
Әділет министрлігінің меморандумы немесе түсініспеушілік пе?
Назар орталығында АҚШ Әділет министрлігінің ішкі меморандумы болды, ол бірқатар дереккөздердің мәліметінше, прокурорларға Binance-пен өзара іс-қимылда ықтимал қиындықтар туралы ескерткен. Айтуынша, биржа бейресми сұраулар бойынша активтерді бұғаттау тәжірибесін тоқтатып, бәрін ресми халықаралық келісімдер (MLAT) аясына ауыстыруды көздеген.
Алайда Binance басшылығы құжаттың өзін алмағанын және мұндай ниеттерді үзілді-кесілді жоққа шығаратынын мәлімдеді. Биржаның нұсқасы бойынша, бүкіл жағдай Abu Dhabi Global Market (ADGM) реттеуші органынан алынған лицензия талаптарын қате түсіндірудің нәтижесі.
ADGM лицензиясы: шатасудың көзі
Binance ADGM шеңберінде жаһандық лицензия алған алғашқы халықаралық криптобиржа болды. Бұл юрисдикцияның ережелері шынымен де еркін экономикалық аймақтан тыс жерге жеке деректерді беруге белгілі бір шектеулер қояды. Алайда компанияда атап өткендей, бұл нормалар ұсынымдық сипатқа ие және АҚШ аумағында қолданылмайды.
«ADGM ережелері бойынша, халықаралық лицензияға ие бола отырып, біз техникалық тұрғыдан осы шараларды сақтауға міндеттіміз. Бірақ бұл тек ұсынымдар. АҚШ-та біз оларды қолданбаймыз», — деп түсіндірді Binance өкілі.
Сонымен қатар, ADGM ресми нұсқаулығын зерттеу АҚШ-ты қоса алғанда, ЭЫДҰ елдерінің құқық қорғау органдарына деректерді беруге тікелей рұқсат етілгенін көрсетеді. Осылайша, қақтығыс биржа саясатының нақты өзгеруіне емес, түсініспеушілікке негізделген болуы ықтимал.
Контекст: өткені мен бүгіні
Binance пен американдық билік арасындағы шиеленістің терең тамыры бар. 2023 жылдың қарашасында кінәсін мойындап, санкциялық режимді бұзғаны үшін $4,3 млрд төлегеннен кейін биржа күшейтілген бақылауда болды. Алайда 2025 жылы корпоративтік мониторинг тәжірибесі тоқтатылып, негізін қалаушы Чанпэн Чжао президенттік кешірім алды.
Дегенмен, қысым әлсіреген жоқ. Сәуір айында сенатор Ричард Блументаль Иранмен байланысты мекенжайларға Binance арқылы $1 млрд-тан астам транзакциялар туралы хабарламалар аясында Әділет министрлігі мен Қазынашылықтан мониторинг мәртебесі туралы ақпарат сұрады. Биржаның өзі The Wall Street Journal-ға қарсы жала жапты деп талап қойып, сотқа шағымданды.
Менің аналитик ретіндегі көзқарасым: Бұл жағдай — реттеу саласындағы «бұзылған телефонның» классикалық мысалы. Binance-тің заңдылығын нығайтуға арналған ADGM лицензиясы күтпеген жерден түсініспеушілік көзіне айналды. Алайда мұндағы негізгі сигнал — қауесеттер емес, биржа мен АҚШ Әділет министрлігі арасындағы диалогтың нақты күшеюі. Binance құқық қорғаушылармен өзара іс-қимылды тіпті күшейтуге ниетті екенін мәлімдейді. Егер Әділет министрлігі прокурорларға арналған нұсқаулықтарын ресми түрде түзетпесе, бұл қарым-қатынастың нашарламағанының ең жақсы көрсеткіші болады. Нарық, әдеттегідей, белгісіздіктен уайымдайды, бірақ Binance үшін түбегейлі ештеңе өзгермейді — ол жаһандық өсу мен американдық истеблишменттің қатаң талаптары арасында тепе-теңдікті сақтауға мәжбүр негізгі ойыншы болып қала береді.