Әлемдегі ең ірі криптобиржа американдық құқық қорғау органдарымен қарым-қатынастың нашарлауы туралы болжамдарға нүкте қойды. Binance АҚШ билігімен активтерді бұғаттау және тергеу жұмыстары бойынша ынтымақтастықты тоқтатуды жоспарлап отыр деген ақпаратты үзілді-кесілді жоққа шығарды.
Осы қауесеттерге АҚШ Әділет министрлігінің ішкі қызметтік жазбасы себеп болды, онда Binance американдық құқық қорғау органдарының бейресми сұраулары бойынша ерікті түрде шоттарды бұғаттау тәжірибесін тоқтатуға ниетті екендігі айтылған. Алайда, биржаның корпоративтік коммуникациялар бөлімінің басшысы түсіндіргендей, бұл Abu Dhabi Global Market (ADGM) реттеушісінен алынған лицензия талаптарын қате түсіндіруден басқа ештеңе емес.
Binance өкілінің сөзінше, компания Әділет министрлігіне де, ADGM-ге де американдық билікпен өзара әрекеттесу схемасында ешқандай өзгеріс болмайтынын хабарлаған. «Біз АҚШ-тың құқық қорғау органдарымен өзара әрекеттесу схемасын өзгертпейміз», — деді ол.
Даудың мәні неде: ADGM лицензиясы vs. американдық сұраулар
Контексті еске салайын. 2026 жылдың шілдесінде АҚШ Әділет министрлігі прокурорларды Binance-пен жұмыс істеудегі ықтимал қиындықтар туралы ескерткені туралы ақпарат пайда болды. Биржа ADGM-нің жаһандық лицензиясын алып, енді шетелдік билік органдарының барлық сұрауларын осы реттеуші арқылы жіберуге міндетті, бұл процедураны баяулатады. Алайда, менің ADGM нормативтік базасын талдауым көрсеткендей, бұл таңдамалы оқу.
ADGM деректерді қорғау ережелері жеке деректерді еркін экономикалық аймақтан тыс жерге беруге тыйым салады, бірақ сонымен бірге БАӘ құқық қорғау органдарына деректерді беруге тікелей рұқсат береді. АҚШ-ты қоса алғанда, басқа елдердің сұрауларына келетін болсақ, олар құқықтық көмек туралы халықаралық шарттар (MLAT) арқылы өтуі керек. Алайда бұл ынтымақтастықтан толық бас тартуды білдірмейді. Оның үстіне, ADGM нұсқаулығында деректерді берудің заңды жағдайының мысалы ретінде американдық биліктің сұрауы тікелей айтылған. Яғни, ADGM нормалары Binance-ке АҚШ билігімен заңды негізде ынтымақтастықты жалғастыруға мүмкіндік береді.
Саяси ая және Binance ұстанымы
Бұл оқиға 2023 жылдың қарашасында кінәсін мойындағаннан кейін Binance-тің американдық истеблишментпен күрделі қарым-қатынасы аясында өрбіп жатқанын түсіну маңызды. Сонда биржа санкцияларды және ақшаны жылыстатуға қарсы күрес ережелерін бұзғаны үшін $4,3 млрд төледі. Содан бері Әділет министрлігінің бақылауы әлсіреді, ал негізін қалаушы Чанпэн Чжао президенттік кешірім алды.
Алайда шиеленіс сақталуда. Сәуір айында сенатор Ричард Блументаль Әділет министрлігі мен Қазынашылыққа Binance арқылы ирандық мекенжайларға $1 млрд-тан астам аударылғаны туралы хабарларға алаңдап, сұрау жолдады. Сондықтан биржа «кранды жабуы» мүмкін деген кез келген сигнал осындай өткір реакция тудырады.
Қазір Binance Әділет министрлігімен тікелей байланыста екенін және өзара әрекеттесуді күшейтетінін мәлімдеп отыр. «Ешқандай өзгеріс болмайды. Керісінше — АҚШ-тың құқық қорғау органдарымен және Әділет министрлігімен өзара әрекеттесуді күшейтеміз», — деп атап өтті биржада. Әділет министрлігі әзірше үнсіз.
Менің талдауым: Бұл оқиға — реттеушілік белгісіздік пен саяси қысым ақпараттық шу тудыратын классикалық мысал. Менің ойымша, Binance бұл жерде ұтымды әрекет етеді: ол бизнесінің ауқымы мен бұрынғы талаптарды ескере отырып, американдық билікпен үзіліске жол бере алмайды. Алайда, «Binance ынтымақтаса ма?» деген сұрақтың қойылуының өзі тараптар арасындағы сенім әлі қалпына келмегенін көрсетеді. Және бұл биржа үшін ұзақ мерзімді перспективадағы басты тәуекел.