Танымал ончейн-детектив ZachXBT AscendEX (бұрынғы Bitmax) биржасы төңірегіндегі жанжалда радикалды шараларға көшті. Ол платформаның негізін қалаушылардың бірі Джордж (Цзинь) Цаоның жеке телефон нөмірі мен Venmo-аккаунтының деректемелерін жария түрде ашты. Оның айтуынша, бұл қадам басшылықтың пайдаланушылардың проблемаларын толығымен елемеуіне мәжбүрлі жауап болды.
Жүйелік ақау: шығару бұғатталған, депозиттер қабылданады
Жағдай 26 маусымда, ZachXBT алғаш рет қаражат шығарудың кешігуіне қатысты жаппай шағымдар туралы ескерткен кезде қыза бастады. Оның деректері бойынша, пайдаланушылардың транзакциялары күндер мен апталар бойы ілініп қалған немесе мүлде өңделмеген. Сонымен қатар, биржа депозиттерді қабылдауды жалғастырды, бұл кез келген орталықтандырылған платформа үшін классикалық «қызыл ту» болып табылады.
Arkham және TRM қызметтері арқылы AscendEX-тің ыстық әмияндарына талдау жүргізе отырып, ZachXBT алаңдатарлық қорытындыға келді: биржа резервтері, шамасы, сыни түрде таусылған. Әсіресе ірі активтердің — ETH, USDT және SOL-дың жетіспеушілігі байқалады. Бұл өтімділікпен байланысты елеулі проблемаларды тікелей көрсетеді. Естеріңізге сала кетейін, 2021 жылдың желтоқсанында AscendEX Солтүстік Кореяның Lazarus тобы ұйымдастырған $78 млн көлеміндегі бұзушылықты бастан өткерген болатын.
ZachXBT-тің алғашқы жазбасынан бері өткен тоғыз күн ішінде AscendEX X (Twitter) желісінде бірде-бір хабарлама жариялаған жоқ. Шығару әлі де өңделмейді, ал депозиттер — қабылданады. Қаражат жинаудың жалғасуымен үйлесетін мұндай үнсіздік пен әрекетсіздік — басшылықтың уақыт ұтуға тырысуы немесе, одан да жаманы, қаржыны бақылауға қайтара алмауы мүмкін екенін көрсететін алаңдатарлық сигнал.
Тікелей әрекет: телефон нөмірі соңғы дәлел ретінде
Шиеленістің шарықтау шегі ZachXBT-тің Цаоның жеке байланыстарын жария ету туралы шешімі болды. Ол өз өтініштерінің ешқайсысына жауап алмаған анонимді зардап шегушінің нақты жағдайын зерттеді. Детектив оған жанашырлық білдіріп, биржа көптеген адамдар үшін шығаруды тоқтатқанын атап өтті. Оның айтуынша, CEO-ның телефон нөмірін жариялау пайдаланушыға басшылыққа өз бетінше қоңырау шалуға және қаражатты қайтаруға тырысуға мүмкіндік беруге бағытталған.
Бұл қадам қызу реакция тудырды. Пікірлерде пайдаланушылар ZachXBT-тен басқа алаңдарға қатысты тергеу жүргізуді сұрай бастады. Алайда детективтің өзі нақты кеңес берді: ерікті қайтаруға сенбеу және құқық қорғау органдары мен реттеушілерге жүгіну үшін барлық дәлелдемелерді тіркеу.
Менің талдауым: Бұл жағдай — орталықтандырылған биржа тарапынан ашықтықтың болмауы және пайдаланушылардың сұраныстарын елемеу жанжалдың өршуіне қалай әкелетінінің айқын мысалы. ZachXBT-тің әрекеттері, төтенше шара болса да, қауымдастықтың криптоиндустриядағы дауларды шешудің дәстүрлі тетіктеріне деген көңілінің қаншалықты қалғанын көрсетеді. AscendEX үнсіздік сақтап тұрғанда, әрекетсіздіктің әрбір күні оның беделін одан әрі нашарлатып, «проблемалық актив» мәртебесіне жақындатады. Қаражаттары тұрып қалған пайдаланушыларға дәлелдемелерді дереу жинауды және өз юрисдикцияңыздың құқық қорғау органдарына жүгінуді қатты ұсынамын — бұл қазіргі жағдайда қаражатты қайтарудың жалғыз нақты жолы.