CoinEx $3,84 млрд иран қаражатын жылыстату айыптауларын жоққа шығарады: жағдайды талдау
CoinEx криптовалюта биржасы АҚШ санкцияларын айналып өтіп, Ираннан қаражат шығарудың негізгі арнасы болды деген айыптауларды үзілді-кесілді жоққа шығарады. TRM Labs аналитикалық компаниясының деректері бойынша, соңғы жеті жылда платформа және онымен байланысты құрылымдар арқылы шамамен $3,84 млрд сомасында ирандық транзакциялар өткен. Алайда биржа ирандық мемлекеттік құрылымдармен коммерциялық қарым-қатынасты қолдамағанын және санкцияланған тұлғаларға қаржыландыру арналарын бермегенін талап етеді.
CoinEx қорғанысының дәлелдері
CoinEx айыптауларды жоққа шығаратын бірнеше негізгі фактілерді көрсетеді. Біріншіден, ирандық билік биржаны әлі 2021 жылы қара тізімге енгізген, ал ресми домен елде бұғатталған. Бұл, компанияның пікірінше, оның Иранның ресми қаржылық арнасы ретіндегі рөлі туралы мәлімдемелерге қайшы келеді. Екіншіден, CoinEx Иранда кеңсе ашпағанын және бизнесті дамыту үшін жергілікті қызметкерлерді жалдамағанын мәлімдейді. Рефералдық бағдарламаны жеке пайдаланушылар жүргізген, платформаның өзі емес.
Биржа сондай-ақ ирандық криптобиржаларға қарсы санкциялар енгізілгеннен кейін аймақтағы операцияларды бақылауды күшейткенін атап өтеді. CoinEx киберқылмысқа қарсы күресте әлемдік құқық қорғау органдарының мақсаттарымен бөлісетінін және Bybit бұзылуы жағдайындағыдай күдікті активтерді бұғаттауға көмектесетінін мәлімдейді. Алайда компания блокчейндегі транзакцияларды атрибуциялау мүмкіндіктері шектеулі екенін және таңдалған талдау әдіснамасына байланысты екенін мойындайды.
TRM Labs деректері: сандар не көрсетеді
TRM Labs есебіне сәйкес, CoinEx-ке заңсыз әрекеттермен байланысты айналымның шамамен 8% тиесілі, ал жұмыс істейтін комплаенсі бар биржалар үшін бұл көрсеткіш шамамен 0,3% құрайды. Қаражаттың негізгі ағыны CoinEx пен ең ірі ирандық Nobitex биржасы арасында өткен: 2018 жылдың қарашасынан бастап платформалар арасында 6,2 млн аударымда $2,7 млрд-тан астам сома өткізілген, бұл күніне орта есеппен $1 млн шамасында. 2025 жылға қарай CoinEx Nobitex айналымының шамамен 16% қамтамасыз еткен, бұл келесі ірі сыртқы контрагенттен тоғыз есе дерлік артық.
Айта кету керек, Nobitex CoinEx-ке кері алғанынан $360 млн артық жіберген, бұл Ираннан әлемдік нарыққа криптовалюта шығарылғанын көрсетеді. Binance ирандық клиенттерге қызмет көрсеткені үшін АҚШ тарапынан айыппұл салынғаннан кейін, CoinEx оның орнын негізгі сыртқы контрагент ретінде иеленді. Сондай-ақ ViaBTC майнинг-пулы аталады, ол Nobitex әмияндарына майнинг төлемдері ретінде $154 млн-нан астам аударған және шабуылдан кейін биржаға өтімділікті қалпына келтіруге көмектескен.
Жеке эпизод Иран Орталық банкіне қатысты: TRM Labs нұсқасы бойынша, 2025 жылдың маусымынан 2026 жылдың маусымына дейін реттеушінің $67 млн шамасындағы қаражаты көп сатылы жуу схемасы арқылы мекенжайлар тізбегінен өтіп, ақыры CoinEx-ке түскен. Аналитиктер бұл ақшаны Bybit бұзылуы кезінде ұрланған $1,5 млрд активтермен байланыстырады. Алайда 2026 жылдың маусымында АҚШ ирандық биржаларға қарсы санкциялар енгізгеннен кейін CoinEx пен ирандық платформалар арасындағы операциялар көлемі $150 000-нан төмен түскен.
Сарапшылық пікір: CoinEx жағдайы – криптовалюталардың орталықтандырылмаған табиғаты қатаң реттеу талаптарына тап болған классикалық мысал. Биржа ынтымақтастыққа дайындығын көрсеткенімен, оның пайдаланушы белсенділігіне тәуелділігі және мониторингтің шектеулі мүмкіндіктері оны айыптауларға осал етеді. Нарық Binance ирандық бағыттан кеткеннен кейін CoinEx іс жүзінде транзакциялардың басты арнасына айналғанын ескеруі керек, бұл сөзсіз реттеушілердің назарын аударады. Инвесторлар оқиғалардың дамуын қадағалауы керек, өйткені мұндай прецеденттер барлық биржаларда KYC/AML талаптарының күшеюіне әкелуі мүмкін.