CoinEx Иранның негізгі шлюзі ретінде: TRM Labs талдауы $3,8 млрд санкцияланған ағындарды анықтады
TRM Labs блокчейн-аналитиктері CoinEx биржасы мен ирандық санкцияланған құрылымдар арасындағы ауқымды транзакциялар желісін анықтады. Соңғы жеті жылдағы жалпы ағын көлемі $3,84 млрд-тан асты. Схемаға 60-тан астам ирандық платформа қатысқан, бұл операциялардың табиғи нарықтық сұраныстан емес, үйлестірілген сипатта екенін көрсетеді.
Бұл тізбектегі негізгі буын CoinEx-тің Иранның ең ірі жергілікті биржасы Nobitex-пен байланысы болды. Олардың үлесіне $2,7 млрд транзакция тиесілі, бұл 2018 жылдан бастап күніне шамамен $1 млн-ға тең. 2024 жылға қарай CoinEx Nobitex-тің ең ірі сыртқы контрагентіне айналып, жақын бәсекелесінен тоғыз есе дерлік озып кетті. Бұл кездейсоқтық емес, мақсатты түрде инфрақұрылым құрудың нәтижесі.
Ауқымы мен механизмдері
Әрбір ірі ирандық биржа жалпы көлемінің 5%-дан 10%-ға дейінін CoinEx арқылы бағыттайды. TRM Labs бағалауы бойынша, CoinEx-тегі заңсыз транзакциялардың үлесі шамамен 8% құрайды — бұл комплаенс талаптарын сақтайтын биржаларға тән 0,3% шегінен 26 есе жоғары. CoinEx-пен байланысты ViaBTC майнинг-пулы Nobitex-пен майнинг төлемдері арқылы тағы $154 млн «бақыланған байланыс» қосады.
Айта кетерлігі, ViaBTC 2025 жылы Predatory Sparrow тобының кибершабуылынан кейін Nobitex-ке шұғыл өтімділік берді. Бұл CoinEx экожүйесінің Иранның криптовалюта экономикасының өмір сүруі үшін қаншалықты маңызды болғанын айқын көрсетеді.
Санкцияланған байланыстар мен реакция
CoinEx-тің тікелей ончейн байланыстары АҚШ санкциясына ұшыраған құрылымдарға да апарады. Олардың қатарында — Ислам революциясы сақшылары корпусы ($6 млн), Палестиналық Ислам джихады ($374 000) және «Хезболла». 2026 жылғы 2 маусымда OFAC Ramzinex, BitPin, Wallex және Nobitex-ке қарсы санкциялар енгізгеннен кейін CoinEx пен ирандық биржалар арасындағы көлемдер $150 000-нан төмендеді.
Иран Орталық банкінің қатысуымен жасалған схема
Иран Орталық банкінің қатысуымен ақша жуу механизмі ерекше назар аударуға тұрарлық. Шамамен $67 млн CoinEx мекенжайларына іштей «Ұлттық Tether» деп аталатын құрылымдалған схема аясында түсті. Транзакциялар көп деңгейлі тізбектен өтті: TRON желісіндегі ірі USDT депозиттері бөлшектеніп, Ethereum-дағы желіаралық көпірлер арқылы өтіп, Aave протоколының токендеріне айналдырылып, содан кейін қайта бөлшектеніп, аударылды. Соңында қаражаттар шоғырланып, CoinEx-ке жіберілді.
Cryptalist сарапшылық пікірі: Бұл жағдай — адал емес биржалардың көлеңкелі қаржы инфрақұрылымының жүйе құраушы элементтеріне айналуының жарқын мысалы. Реттеушілер ірі ойыншыларға назар аударған кезде, мұндай «сұр аймақтар» гүлденуді жалғастыруда. Инвесторлар есте сақтауы керек: комплаенссіз өтімділік — артықшылық емес, қызыл ту.