CoinEx биржасы Иранның басты қақпасы ретінде: TRM Labs $3,8 млрд көлеміндегі схеманың ауқымын ашты
TRM Labs блокчейн-платформасының сарапшылары CoinEx криптобиржасын санкцияланған ирандық құрылымдармен байланыстыратын ауқымды қаржы желісін анықтады. Жеті жыл ішінде осы экожүйе арқылы $3,84 млрд-тан астам қаражат өткен. Бұл ретсіз транзакциялар емес, 60-тан астам ирандық платформаны қамтитын жақсы үйлестірілген жүйе туралы айтылып отыр.
Nobitex — негізгі контрагент
Операциялардың негізгі көлемі — $2,7 млрд — CoinEx-тің Иранның ең ірі жергілікті биржасы Nobitex-пен өзара әрекеттесуіне тиесілі. 2018 жылдан бастап олардың арасындағы аударымдардың орташа күнделікті көлемі шамамен $1 млн құрады. 2024 жылға қарай CoinEx Nobitex үшін басым сыртқы контрагентке айналып, ең жақын бәсекелесті дерлік тоғыз есеге басып озды.
CoinEx-тегі «заңсыз» транзакциялар көлемінің үлесі 8%-ға жетеді — бұл реттеуші талаптарды сақтайтын биржалар үшін 0,3% стандартты шектен айтарлықтай жоғары. CoinEx-пен байланысты ViaBTC майнинг-пулы бұл көрініске майнинг төлемдері арқылы тағы $154 млн «бақыланған байланыстарды» қосты. Айта кету керек, ViaBTC 2025 жылы Predatory Sparrow тобының кибершабуылынан кейін Nobitex-ке шұғыл өтімділік берді, бұл CoinEx экожүйесі ирандық криптоэкономиканың өмір сүруі үшін өте маңызды болғанын растайды.
Санкцияланған құрылымдармен тікелей байланыстар
Жергілікті биржалардан басқа, TRM Labs CoinEx-тен OFAC санкцияларына ұшыраған ұйымдарға тікелей ағындарды тіркеді. Олардың қатарында — Ислам революциясы сақшылары корпусы ($6 млн), Палестиналық Ислам жихады ($374 000) және «Хезболла». 2026 жылғы 2 маусымда OFAC Ramzinex, BitPin, Wallex және Nobitex-ке қарсы санкциялар енгізгеннен кейін CoinEx пен ирандық биржалар арасындағы көлемдер $150 000-нан төмен түсті.
Иран Орталық банкімен схема: «Ұлттық Tether»
Иран Орталық банкінің (CBI) қатысуымен ақша жуу тетігі ерекше назар аударуға тұрарлық. 2025 жылғы маусымнан 2026 жылғы маусымға дейін жұмыс істеген құрылымдық схема аясында CoinEx мекенжайларына шамамен $67 млн түсті. Сарапшылардың мәліметінше, CBI инфрақұрылымды Иран ұлттық биржасы (NIE) арқылы «Ұлттық Tether» деп аталатын модель бойынша басқарған.
Механизм бірыңғай үлгі бойынша жұмыс істеді. NIE әмияндары TRON желісінде USDT-де ірі депозиттер алды — көбінесе $5 млн-нан асатын сомалар. Қаражат құрылымдық бөліктерге бөлініп, желіаралық көпірлер арқылы Ethereum-ға аударылды. Онда олар Gnosis Safe мультиқолтаңбалы келісімшарттарына түсіп, мұздатуды қиындату үшін Aave протоколының токендеріне айналдырылды. Содан кейін активтер қайтадан бөлініп, көпірлер арқылы аударылды — тізбек қаражат шоғырландырылып, орталықтандырылған биржалар арқылы шығарылғанға дейін қайталанды, ақыр соңында CoinEx-ке түсті.
Сарапшының қорытындысы
CoinEx-тің санкцияланған ирандық криптоэкожүйемен байланыстарының ауқымы, ұзақтығы және құрылымдық күрделілігі күмән тудырмайды: бұл нарық қатысушыларының кездейсоқ таңдауы емес, үйлестірілген әрекет болды. CoinEx өтімділігі мен инфрақұрылымына қол жеткізе алмаса, ирандық платформалар мен режимге байланысты құрылымдар әлемдік криптовалюта нарықтарына негізгі жолдардың бірінен айырылар еді. Бұл жағдай — орталықтандырылған биржада тиісті комплаенстің болмауы оны тұтас бір мемлекеттің көлеңкелі қаржы жүйесінің жүйе құраушы элементіне айналдыруы мүмкін екендігінің жарқын мысалы.