CoinEx санкцияларды айналып өту қақпасы ретінде: Аналитиктер Ираннан 3,8 миллиард долларды анықтады
TRM Labs блокчейн-аналитикасының ауқымды тергеуі CoinEx криптобиржасының жеті жыл бойы халықаралық санкцияларды айналып өтіп, Ираннан қаражат шығарудың негізгі арнасы болғанын анықтады. Анықталған ағындардың жалпы көлемі $3,84 млрд-тан асады, ал схемаға 60-тан астам ирандық платформа тартылған. Бұл кездейсоқ мәмілелер емес, үйлестірілген және жүйелі қызмет туралы болып отыр.
Негізгі серіктес — Nobitex
Схеманың орталық буыны — Иранның ең ірі жергілікті криптобиржасы Nobitex. CoinEx пен Nobitex арасындағы транзакциялардың үлесіне жалпы көлемнің $2,7 млрд-ы тиесілі. 2018 жылдан бастап орташа тәуліктік ағын шамамен $1 млн құрайды. 2024 жылға қарай CoinEx Nobitex-тің басым сыртқы контрагентіне айналып, көлемі бойынша ең жақын бәсекелестен тоғыз есе дерлік озып кетті. Әрбір ірі ирандық биржа жалпы айналымының 5%-дан 10%-ға дейінін CoinEx арқылы бағыттайды, бұл табиғи нарықтық таңдау емес, келісімшарттық қатынастарды көрсетеді.
CoinEx-тегі заңсыз транзакциялардың үлесі 8%-ға жетеді — бұл реттеушілердің талаптарын сақтайтын биржаларға тән 0,3% шегінен айтарлықтай жоғары. CoinEx-пен байланысты ViaBTC майнинг-пулы Nobitex-пен майнинг төлемдері арқылы тағы $154 млн «бақыланатын байланысты» қосады. Сонымен қатар, 2025 жылы Predatory Sparrow тобының кибершабуылынан кейін ViaBTC Nobitex-ке шұғыл өтімділік берді, бұл CoinEx экожүйесі ирандық криптоэкономиканың өмір сүруі үшін өте маңызды болғанын растайды.
Санкцияланған құрылымдармен байланыс
Сарапшылар сондай-ақ CoinEx-тің санкцияланған құрылымдармен, соның ішінде Ислам революциясын сақтау корпусымен ($6 млн), Палестиналық Ислам джихадымен ($374 000) және «Хезболламен» тікелей on-chain байланысын анықтады. 2026 жылғы 2 маусымда OFAC ирандық Ramzinex, BitPin, Wallex және Nobitex биржаларына қарсы санкциялар енгізгеннен кейін CoinEx пен ирандық платформалар арасындағы көлемдер күрт төмендеп, $150 000-нан төмендеді.
Иран Орталық банкінің қатысуымен жасалған схема
Иран Орталық банкі (CBI) тартылған ақша жуу схемасы ерекше назар аударуға тұрарлық. 2025 жылғы маусымнан 2026 жылғы маусымға дейінгі кезеңде CoinEx мекенжайларына бірнеше блокчейндегі құрылымдалған операция аясында шамамен $67 млн түсті. CBI инфрақұрылымды Иран Ұлттық биржасы (NIE) арқылы «Ұлттық Tether» деген ішкі атау алған схема бойынша басқарды.
Механизм бірыңғай үлгі бойынша жүрді: NIE әмияндары TRON желісінде USDT-де ірі депозиттер алды (көбінесе $5 млн-нан астам), оларды құрылымдалған бөліктерге бөліп, Ethereum-ға желіаралық көпірлер арқылы жіберді. Онда қаражат Gnosis Safe мультиқолтаңбалы келісімшарттарына түсіп, қатыруды қиындату үшін Aave протоколының токендеріне айырбасталды. Содан кейін активтер қайтадан бөлініп, көпірлер арқылы аударылды, содан кейін тізбек қайталанды. Соңында қаражат шоғырландырылып, орталықтандырылған биржалар арқылы шығарылып, түпкілікті CoinEx-ке түсті.
Менің талдауым: CoinEx-тің ирандық криптоэкожүйемен байланысының ауқымы мен ұзақтығы бұл қызметтің саналы және ұйымдасқан сипатына күмән келтірмейді. CoinEx өтімділігі мен инфрақұрылымына қол жеткізе алмаса, ирандық платформалар мен режиммен байланысты құрылымдар әлемдік криптовалюта нарықтарына негізгі жолдардың бірінен айырылар еді. Бұл санкцияларды бұзу ғана емес, бұл реттеушілерден қатаң жауапты талап ететін жаһандық қаржылық қауіпсіздікке жүйелі сын-қатер.