CoinEx Иран үшін қақпа ретінде: TRM Labs $3,8 млрд көлеміндегі ақша жуу схемасын ашады
TRM Labs аналитикалық платформасы ауқымды тергеу жүргізіп, CoinEx криптобиржасының ирандық санкцияланған құрылымдар мен жаһандық нарық арасындағы транзакциялардың негізгі торабына айналғанын анықтады. Жеті жыл ішінде анықталған ағындардың жалпы көлемі $3,84 млрд-тан асты. Схемаға 60-тан астам ирандық платформа тартылған, бұл биржаның стихиялық пайдаланылуын емес, қызметтің жүйелі және үйлестірілген сипатын көрсетеді.
Тергеудің орталық буыны CoinEx пен ірі ирандық криптобиржа Nobitex арасындағы байланыс болды. Олардың үлесіне жалпы көлемнің $2,7 млрд-ы тиесілі — бұл 2018 жылдан бастап күніне орташа есеппен $1 млн шамасында. 2024 жылға қарай CoinEx Nobitex-тің басым сыртқы контрагентіне айналып, ең жақын бәсекелесінен тоғыз есе дерлік озып кетті.
Әрбір ірі ирандық биржа CoinEx арқылы өз көлемінің 5%-дан 10%-ға дейінін бағыттайды. Бұл, менің бағалауым бойынша, нарықтық таңдау емес, келісілген уағдаластықтардың бар екенін көрсетеді. CoinEx-тегі транзакциялардың заңсыз көлемінің үлесі шамамен 8% құрайды — бұл комплаенс талаптарын сақтайтын биржаларға тән 0,3% шегінен айтарлықтай жоғары.
CoinEx-пен байланысты ViaBTC майнинг-пулы Nobitex-пен майнинг төлемдері арқылы тағы $154 млн «бақыланатын байланысты» қосты. Оның үстіне, 2025 жылы Predatory Sparrow тобының кибершабуылынан кейін ViaBTC Nobitex-ке шұғыл өтімділік ұсынды. Бұл CoinEx экожүйесінің Иранның криптовалюта экономикасының өмір сүруі үшін маңызды болғанын айқын көрсетеді.
Санкцияланған құрылымдармен тікелей байланыстар
Аналитиктер сондай-ақ CoinEx-тің санкция астындағы ұйымдармен: Ислам революциясы сақшылары корпусымен ($6 млн), Палестиналық Ислам джихадымен ($374 000) және «Хезболламен» тікелей ончейн байланыстарын тіркеді. 2026 жылғы 2 маусымда OFAC Ramzinex, BitPin, Wallex және Nobitex-ке қарсы санкциялар енгізгеннен кейін CoinEx пен ирандық биржалар арасындағы көлемдер $150 000-нан төмендеді.
Иранның Орталық банкімен схема
Иранның Орталық банкінің қатысуымен жасалған схема ерекше назар аударуға тұрарлық. Орталық банктен шамамен $67 млн қаражат 2025 жылғы маусымнан 2026 жылғы маусымға дейінгі кезеңде бірнеше блокчейнде құрылымдалған жуу схемасы аясында CoinEx мекенжайларына түсті. Орталық банк инфрақұрылымды Иранның ұлттық биржасы (NIE) арқылы «Ұлттық Tether» деген ішкі атау алған схема бойынша басқарды.
Механизм бірыңғай үлгі бойынша жұмыс істеді: NIE әмияндары TRON желісінде USDT-де ірі депозиттер алды (көбінесе $5 млн-нан астам), оларды құрылымдалған бөліктерге бөліп, желіаралық көпірлер арқылы Ethereum-ға жіберді. Онда қаражат Gnosis Safe мультиқолтаңбалы келісімшарттарына түсіп, қатыруды қиындату үшін Aave протоколының токендеріне айырбасталды. Содан кейін активтер қайтадан бөлшектеніп, көпірлер арқылы аударылды және тізбектің соңында орталықтандырылған биржаларда шығару нүктелеріне шоғырланып, ақыры CoinEx-ке түсті.
Менің сараптамалық бағам: CoinEx-тің санкцияланған ирандық криптоэкожүйемен байланыстарының ауқымы, ұзақтығы және құрылымы жекелеген бұзушылықтарды емес, үйлестірілген қызметті көрсетеді. CoinEx-тің өтімділігі мен инфрақұрылымына қол жеткізе алмаса, ирандық платформалар мен режиммен байланысты құрылымдар әлемдік криптовалюта нарықтарына апаратын негізгі жолдардың бірінен айырылар еді. Бұл тергеу бүкіл индустрия үшін комплаенс процедураларын күшейту қажеттігі туралы маңызды сигнал болып табылады.