CoinEx және Иран: Сарапшылар криптобиржа арқылы $3,8 млрд көлеміндегі ақша жуу схемасын ашты
TRM Labs аналитикалық компаниясы CoinEx криптобиржасы мен санкцияланған ирандық құрылымдар арасындағы ауқымды қаржылық ағындарды ашатын есеп ұсынды. 2018 жылдан 2025 жылға дейінгі жеті жыл ішінде транзакция көлемі $3,84 млрд-тан асты. Схемаға 60-тан астам ирандық платформа қатысқан, бұл операциялардың стихиялық нарықтық сұраныс емес, үйлестірілген сипатын көрсетеді.
Негізгі ойыншылар мен көлемдер
Негізгі көлем — $2,7 млрд — CoinEx-тің Ирандағы ең ірі жергілікті криптобиржасы Nobitex-пен өзара әрекеттесуіне тиесілі. 2024 жылы белсенділіктің шыңында CoinEx Nobitex-тің басты сыртқы контрагентіне айналып, ең жақын бәсекелесті дерлік тоғыз есеге озды. Осы платформалар арасындағы аударымдардың орташа тәуліктік көлемі шамамен $1 млн құрады.
Айта кетерлігі, CoinEx-тегі заңсыз транзакциялардың үлесі 8%-ға жетеді — бұл реттеуші талаптарды сақтайтын биржаларға тән 0,3% нарықтық орташа шекті 26 есеге асып түседі. CoinEx-пен байланысты ViaBTC майнинг-пулы Nobitex мекенжайларына жіберілген майнинг төлемдері ретінде тағы $154 млн қосты. 2025 жылы Predatory Sparrow тобының кибершабуылынан кейін ViaBTC Nobitex-ке шұғыл өтімділік берді, бұл олардың қарым-қатынасының жүйелі сипатын растайды.
Санкцияланған құрылымдармен байланыстар
TRM Labs есебі сондай-ақ CoinEx-тің АҚШ санкциясына ұшыраған ұйымдармен тікелей ончейн байланыстарын анықтады. Олардың қатарында — Ислам революциясы сақшылары корпусы ($6 млн), Палестиналық Ислам джихады ($374 000) және Хезболла. 2026 жылғы 2 маусымда OFAC Ramzinex, BitPin, Wallex және Nobitex-ке қарсы санкциялар енгізгеннен кейін CoinEx пен ирандық биржалар арасындағы көлемдер $150 000-нан төмен күрт төмендеді, бұл ағындардың санкциялық қысымға тәуелділігін жанама түрде растайды.
Иран Орталық банкінің қатысуымен жасалған схема
Схеманың ең күрделі бөлігі Иран Орталық банкіне қатысты. Сарапшылар шамамен $67 млн-ның 2025 жылғы маусымнан 2026 жылғы маусымға дейін өткен құрылымдық ақша жуу операциясы аясында CoinEx мекенжайларына аударылғанын анықтады. Орталық банк бұл процесті «Ұлттық Tether» деген ішкі атау алған схема бойынша Иран ұлттық биржасы (NIE) арқылы басқарды.
Механизм бірыңғай үлгі бойынша жұмыс істеді: NIE әмияндары TRON желісінде USDT-де ірі депозиттер алды — көбінесе сомалар $5 млн-нан асты. Содан кейін қаражаттар бөлшектеніп, Ethereum-ға желіаралық көпірлер арқылы өтіп, Gnosis Safe мультиқолтаңбалы келісімшарттарына түсіп, мұздатуды қиындату үшін Aave протоколының токендеріне айналдырылды. Қайта бөлшектеу мен көпірлер арқылы аударудан кейін активтер біріктіріліп, орталықтандырылған биржалар арқылы шығаруға жіберілді, ақыр соңында CoinEx-ке түсті.
CoinEx-тің санкцияланған ирандық криптоэкожүйемен байланыстарының ауқымы, ұзақтығы және құрылымдылығы кездейсоқтықты емес, үйлестіруді көрсетеді. Осы биржаның өтімділігі мен инфрақұрылымына қол жеткізе алмаса, ирандық платформалар мен режимге қатысты құрылымдар жаһандық криптовалюта нарықтарына шығудың негізгі арналарының бірінен айырылар еді.
Менің талдауым: Бұл есеп жай статистика емес, орталықтандырылған биржалардың халықаралық санкцияларды айналып өтудегі негізгі түйіндерге қалай айнала алатынын көрсету. CoinEx, саналы түрде немесе қадағалаусыз, ирандық экономика үшін сыни көпірге айналды. Нарық үшін бұл сигнал: реттеушілер KYC/AML бақылауын күшейтеді, ал комплаенсты елемейтін биржалар тек айыппұлдарға ғана емес, лицензияларынан толық айырылуға да тап болады.