Крипто-өзін-өзі тағайындаған алаяқ: Инфлюенсерлер атынан жалған стейкинг жасағаны үшін 15 ай түрме
АҚШ-тың федералдық соты Нью-Йорктың 39 жастағы тұрғыны Номан Салимді 15 айға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Алаяқ Telegram-да белгілі криптоинфлюенсерлердің атын жамылып, құрбандарын жалған стейкинг схемасына тартқан. Бұл оқиға — мессенджерлердің анонимділігі мен көпшілік тұлғаларға деген сенімнің қылмыскерлердің қолында құралға айналатынының айқын мысалы.
Инфлюенсердің атын жамылу схемасы қалай жұмыс істеді
2020 жылы Салим Telegram-да танымал криптоинфлюенсердің лақап атын көшіріп алып, мыңдаған пайдаланушы жазылған жария канал құрды. Кейін ол кіру құны $500-ден $600-ге дейін криптовалютамен төленетін ақылы VIP-чат ұйымдастырды. Қатысушылар нақты сарапшымен тікелей сөйлесіп жатқанына сеніп, «эксклюзивті» инвестициялық кеңестер үшін ақы төледі.
Кейінірек алаяқ екінші инфлюенсердің атымен ұқсас құрылым жасап, аудиториясын кеңейтті. Құрбандарға 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірістілігі бар стейкинг, сондай-ақ ірі депозиттер үшін жоғары төлемдер ұсынылды. Алайда ешқандай нақты инвестиция жасалмады — Салим барлық түскен активтерді өзіне иемденіп отырды.
Қаржылық қорытындылар мен үкім
Тергеу деректері бойынша, құрбандар криптовалютаны Салим бақылайтын әмияндарға аударған. Қаражатты алғаннан кейін алаяқ байланысты үзіп, жоғалып кеткен. Жалпы залал сомасы криптовалюта және фиаттық доллармен кемінде $1,4 млн құрады.
АҚШ округтік сотының судьясы Дебора К. Часану жаза ретінде босатылғаннан кейін үш жылдық қадағалау мерзімін де қамтитын жаза тағайындады. Ұрланған қаражаттың көп бөлігін Салим тергеумен келісім аясында мемлекетке қайтарды. Ол кінәсін 2025 жылдың қыркүйегінде мойындады.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға — «орталықсыздандыру» дәуірінде де көпшілік тұлғаларға деген сенімнің қауіпті болуы мүмкін екенін тағы бір еске салу. Инвесторлар әрқашан каналдардың шынайылығын тексеріп, ресми расталмаған мекенжайларға ешқашан қаражат аудармауы керек. Билік өз кезегінде блокчейннің анонимділігі жазасыз қалуға кепілдік бермейтінін көрсетіп, осындай схемаларды ұйымдастырушыларды мақсатты түрде қудалайды.