Жалған стейкинг үшін торға: Нью-Йорк тұрғыны криптоинфлюенсерлер болып көрінген
Әйгілі крипто-тұлғалардың рөлін шебер сомдаған алаяқты әділ сот жазасына тартты. Квинс пен Левиттауннан келген 39 жастағы Номан Салим Telegram платформасында жалған стейкинг арқылы жаппай фишингтік схема ұйымдастырғаны үшін 15 айға федералды түрмеге кесілді. Босатылғаннан кейінгі міндетті бақылау мерзімі үш жылды құрайды.
«Крипто-егіз» қалай жұмыс істеді
Схема 2020 жылдың желтоқсанынан кем дегенде 2021 жылдың наурызына дейін жұмыс істеді. Салим Telegram-дағы танымал криптоинфлюенсердің лақап атын көшіруден бастап, мыңдаған жазылушысы бар ашық арна құрды. Содан кейін ол криптовалютада $500-ден $600-ге дейін тұратын жазылыммен ақылы VIP-чат іске қосты. Құрбандар нақты сарапшымен тікелей сөйлесіп жатқанына сенімді болды.
Бірақ ол мұнымен шектелмеді. Алаяқ екінші крипто-инфлюенсердің лақап атын көшіріп, ұқсас жазылым жүйесін іске қосты. Бұл оған аудиториясын айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік берді. Салим құрбандарға 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірісі бар стейкингті ұсынып, ірі депозиттер үшін жоғары төлемдерді уәде етті. Іс жүзінде ол қаражатты стейкингке орналастырмады — бұл классикалық қаржы пирамидасы еді.
Үкім сандары және активтерді қайтару
Құрбандар криптовалютаны Салим бақылайтын әмияндарға аударды. Цифрлық активтерді алған соң, ол байланысты үзіп, ақшамен жоғалып кетті. АҚШ Әділет министрлігінің материалдарында түсіндірілгендей, ол «криптоиндустриядағы танымал интернет-инфлюенсерлердің атын жамылып, инвестициялық схема құрып, құрбандарды өз бақылауындағы виртуалды әмияндарға активтерді аударуға көндірді».
Тергеу деректері бойынша, схема криптовалюта және АҚШ долларымен кем дегенде $1,4 млн әкелді. Осы соманың үлкен бөлігін Салим тергеумен келісім аясында мемлекетке қайтарды. Үкімді АҚШ округтік сотының судьясы Дебора К. Часану шығарды. Салим 2025 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады.
Cryptalist сарапшылық пікірі: Бұл оқиға — криптоқауымдастықтағы «дауысты есімдерге» сенім верификациямен расталуы керек екендігінің айқын ескертуі. Telegram-ның анонимділігі және жеке басты тексеру мүмкін еместігі алаяқтар үшін тамаша орта жасайды. АҚШ билігі тіпті крипто-анонимділік те жазасыздыққа кепілдік бермейтінін көрсетеді, бірақ инвесторлар үшін ең жақсы қорғаныс — өзінің сақтығы мен дереккөздерді тексеру.