Жалған стейкинг үшін үкім: криптоинфлюенсерлердің атын жамылғаны үшін 15 ай түрме
АҚШ федералдық соты Куинс пен Левиттауннан келген 39 жастағы Номан Сәлімді танымал криптоинфлюенсерлердің атын жамылып, алаяқтық схема ұйымдастырғаны үшін 15 айға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Бас бостандығынан айыру мерзімінен басқа, оған үш жыл қадағалаумен босату тағайындалды. Қылмыстық әрекет 2020 жылдың желтоқсанынан кемінде 2021 жылдың наурызына дейін жүргізілген.
Схема қалай жұмыс істеді
2020 жылы Сәлім Telegram-дағы танымал криптоинфлюенсердің лақап атын көшіріп алып, мыңдаған пайдаланушы жазылған жария канал құрды. Содан кейін ол криптовалютада 500-ден 600 долларға дейінгі жазылым құны бар ақылы VIP-чат ұйымдастырды. Қатысушылар нақты инфлюенсермен тікелей сөйлесіп жатқанына сенімді болды.
Кейінірек алаяқ екінші инфлюенсердің лақап атымен де осындай трюкті қайталап, ұқсас жазылым жүйесін іске қосты. Бұл оған аудиториясын айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік берді. Құрбандарға 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге тіркелген кірісі бар стейкинг ұсынылып, үлкен депозиттер үшін жоғары төлемдер уәде етілді. Алайда іс жүзінде Сәлім қаражатты стейкингке орналастырмады — барлық уәделер жалған болды.
Қаржылық шығындар мен үкім
Зардап шеккендер криптовалютаны Сәлім бақылайтын әмияндарға аударды. Активтерді алған соң, ол байланысты үзіп, ақшамен жоғалып кетті. Тергеу схеманың криптовалюта мен АҚШ долларында кемінде 1,4 млн доллар әкелгенін анықтады. Тергеумен келісім аясында бұл соманың едәуір бөлігі мемлекетке қайтарылды.
Үкімді АҚШ округтік сотының судьясы Дебора К. Часанова шығарды. Сәлім 2025 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады. Бұл іс — әлеуметтік желілердегі танымал тұлғаларға деген сенімді пайдаланатын алаяқтықтардың өсіп келе жатқан толқынының жарқын мысалы. Сондай-ақ, бұл биліктің анонимді криптоәмияндардың артына тығылуға тырысқан қылмыскерлерді де белсенді түрде қудалайтынын көрсетеді.
Сарапшы пікірі: Бұл жағдай — анонимділік көбінесе қалқан ретінде қабылданатын криптоиндустрияда қоғамдық тұлғаларға деген сенім верификациямен бекітілуі керек екенін тағы бір рет еске салады. Инвесторлар әрқашан каналдардың түпнұсқалығын ресми көздер арқылы тексеріп, стейкингте кепілдендірілген кірістілік уәделері әрдайым дерлік қызыл ту екенін есте сақтауы керек. Реттеушілер, өз кезегінде, криптовалютаны пайдаланған кезде де іздерді бақылауға болатынын көрсетеді.