15 ай темір тордың артында: өзін криптоинфлюенсер ретінде танытқан алаяқ нақты мерзім алды
Біреулер жылдар бойы бедел қалыптастырса, басқалары бөтеннің атын ұрлап, алдау үшін пайдаланады. Нью-Йорк тұрғыны Номан Салим мұны өзінің ащы тәжірибесінде көрді: федералды сот оны танымал криптовалюта инфлюенсерлерінің атын жамылып, бірқатар алаяқтық схемалар жасағаны үшін 15 айға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.
Қос түпті схема
Салимнің қылмыстық әрекеті 2020 жылдың желтоқсанынан 2021 жылдың наурызына дейін Telegram-да өрбіді. Оның modus operandi күлкілі қарапайым, бірақ тиімді болды: ол танымал криптоинфлюенсерлердің никнеймдерін көшіріп, жалған ақылы VIP-чаттар құрды. «Элитаға қол жеткізу» құны криптовалютада 500-ден 600 долларға дейін болды. Құрбандар нарық гуруларымен тікелей сөйлесіп жатқанына сеніп, бұл артықшылық үшін қуана төледі.
Бірақ бұл тек басы ғана еді. Аудиторияның сенімін пайдаланып, Салим 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірістілігі бар жалған стейкинг бағдарламасын іске қосты. Ол ірі депозиттер үшін жоғары төлемдерді уәде етті, бірақ күтілгендей, оның артында нақты инвестициялар болмады. Құрбандар оның бақылауындағы әмияндарға жіберген барлық қаражат алаяқпен бірге із-түзсіз жоғалып кетті.
Сенімнің бағасы: 1,4 миллион доллар
Тергеу деректері бойынша, Салимнің әрекеттерінен келтірілген жалпы залал криптовалюта мен фиаттық долларда 1,4 миллион доллардан асты. Айта кетерлігі, алаяқ бұл соманың едәуір бөлігін сотқа дейінгі келісім аясында мемлекетке қайтарған. Үкімді судья Дебора К. Часану шығарды, ал Салим 2025 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады. Бас бостандығынан айыру мерзімінен басқа, оған үш жыл бақылаудағы босату тағайындалды.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға криптовалютадағы анонимділіктің екі жүзді қылыш екенін тағы бір еске салады. Бір жағынан, ол жеке өмірді қорғайды, екінші жағынан алаяқтарға жазасыздықтың жалған сезімін береді. Алайда, тәжірибе көрсеткендей, құқық қорғау органдары ончейн-белсенділікті нақты тұлғалармен байланыстыруды белсенді түрде үйренуде. Инвесторларға қарапайым ережені есте сақтау керек: егер сізге жеке чатта «белгілі тұлғадан» стейкингте кепілді кірістілік уәде етілсе — бұл, ең алдымен, тұзақ.