15 ай жалған стейкинг үшін: Telegram-дағы алаяқ инвесторларды $1,4 млн-ға алдаған
Нью-Йорктық алаяқ Номан Салим ірі алаяқтық схемасы үшін 15 айға федералды түрмеге кесілді. Ол танымал криптоинфлюенсерлердің атын жамылып, 2020 жылғы желтоқсаннан 2021 жылғы наурызға дейін жұмыс істеген схема арқылы кемінде $1,4 млн криптовалюта мен фиат долларларын иемденген.
Салимнің әдісі циникалық тұрғыдан қарапайым, бірақ тиімді болды. Ол Telegram-дағы танымал крипто-пікір көшбасшыларының лақап аттарын көшіріп, жалған жария каналдар жасады. Сенгіш пайдаланушылар мыңдап жазылып, нақты сарапшылармен сөйлесіп жатқандарына сенді. Содан кейін алаяқ $500–600 криптовалютаға қол жеткізуге болатын ақылы VIP-чаттар жасады, онда құрбандар оған тікелей жаза алатын.
Схема қалай жұмыс істеді
Жазылушылардың сыни массасын жинап алған соң, Салим басқа инфлюенсердің атымен екінші осындай канал іске қосып, аудиториясын кеңейтті. Құрбандарға 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірістілікпен стейкинг ұсынылды. Әсіресе ірі салымшыларға жоғары төлемдер уәде етілді. Алайда нақты инвестициялар болмады — алынған активтер алаяқ бақылайтын әмияндарда қалып қойды. Қаражат түскен бойда Салим байланысты үзіп, жоғалып кетті.
Прокурорлар Салимнің ұрланған қаражаттың көп бөлігін тергеумен келісім аясында мемлекетке қайтарғанын атап өтті. АҚШ округтік сотының судьясы Дебора К. Часанов босатылғаннан кейін үш жылдық қадағалау мерзімін де белгіледі. Салим 2025 жылғы қыркүйекте кінәсін мойындады.
Аналитик пікірі: Бұл оқиға — криптоиндустриядағы жария тұлғаларға деген сенім ресми арналар арқылы верификациялануы керек екендігінің айқын ескертуі. Telegram-ның анонимділігі мен транзакциялардың қайтымсыздығы мұндай схемаларды ерекше қауіпті етеді. АҚШ билігі алаяқтарды криптоәмияндардың артынан да қудалауға дайын екенін көрсетуде, бірақ ең жақсы қорғаныс — инвестордың өзінің сақтығы.