Telegram-дағы жалған криптоинфлюенсерлер: үкім шығарылды, схема ашылды
АҚШ-тың федералдық соты Куинс пен Левиттауннан келген 39 жастағы Номан Салимді 15 айға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Себебі — ол танымал криптоинфлюенсерлердің атын жамылып, Telegram-дағы жалған стейкинг схемалары арқылы сенімді инвесторлардың қаражатын алдап алып, сериялық алаяқтық жасаған.
Схема қалай жұмыс істеді: көшіру және жазылу
2020 жылдың соңында Салим қарапайым, бірақ тиімді әдістен бастады: ол Telegram-дағы танымал криптоинфлюенсердің лақап атын көшіріп алды. Оның ашық арнасына мыңдаған пайдаланушылар жазылып, нағыз атақты адаммен сөйлесіп жатқандарына сенімді болды. Содан кейін ол $500-ден $600-ге дейінгі криптовалютадағы жазылым ақысы бар ақылы VIP-чат құрды. Қатысушылар байланыстың түпнұсқалығына толық сенімді бола отырып, оған тікелей хат жаза алатын.
Бірақ Салим одан әрі кетті. Ол екінші инфлюенсердің лақап атын көшіріп, ұқсас жүйені іске қосты. Бұл оған аудиториясын айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік берді. Құрбандарға 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірісі бар стейкинг ұсынылды. Үлкен депозиттер үшін жоғары төлемдер уәде етілді. Алайда нақты стейкинг болмады — барлық қаражат алаяқтың әмияндарына түсіп отырды.
Ақша және үкім: 1,4 миллион доллар шығын
Құрбандар криптовалютаны Салим бақылайтын әмияндарға аударды. Активтерді алған соң, ол байланысты үзіп, ақшамен жоғалып кетті. Схема кем дегенде 2020 жылдың желтоқсанынан 2021 жылдың наурызына дейін жұмыс істеді.
«Салим криптоиндустриядағы танымал интернет-инфлюенсерлердің атын жамылып, инвестициялық схема құрды. Ол құрбандарды өз бақылауындағы виртуалды әмияндарға активтерді аударуға көндірді», — деп мәлімдеді АҚШ Әділет министрлігінің баспасөз релизінде.
Салимнің әрекетінен келтірілген жалпы шығын криптовалюталар мен АҚШ долларымен кемінде $1,4 млн құрады. Тергеумен келісім аясында ол осы соманың көп бөлігін мемлекетке қайтарды. Үкімді АҚШ округтік сотының судьясы Дебора К. Часанова шығарды. Салим 2025 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады. Босатылғаннан кейін оған үш жыл қадағалау тағайындалды.
Бұл іс — әлеуметтік желілердегі танымал тұлғаларға деген сенімді пайдаланатын алаяқтықтардың өсіп келе жатқан толқынының айқын мысалы. Сондай-ақ бұл биліктің анонимді криптоәмияндардың артына жасырынған зұлымдық жасаушыларды белсенді түрде қудалайтынын көрсетеді.
Аналитик пікірі: Бұл оқиға — бүкіл криптоқауымдастық үшін алаңдатарлық сигнал. Лақап аттарды «көшіріп-қою» және ақылы VIP-чаттар құру схемасы — өкінішке орай, әлі де жұмыс істейтін әлеуметтік инженерияның классикасы. Инвесторлар мынаны есте сақтауы керек: егер сізге жабық Telegram-арнада қоғамдық тұлғаның атынан «кепілдендірілген кіріс» ұсынылса, 99,9% ықтималдықпен бұл алаяқтық. Әрқашан ресми сайттар мен расталған аккаунттар арқылы байланыстардың түпнұсқалығын тексеріңіз.