Өзін криптоинфлюенсер ретінде таныстырған: Нью-Йорк тұрғыны жалған стейкинг үшін 15 айға сотталды
АҚШ-тың федералдық соты Куинс пен Левиттауннан шыққан 39 жастағы Номан Салимге үкім шығарды. Ол танымал криптовалюта инфлюенсерлерінің атын жамылып, алаяқтық схема ұйымдастырғаны үшін кінәлі деп танылды. Бас бостандығынан айыру мерзімі 15 айды құрады, одан кейін үш жылдық қадағалау босату кезеңі басталады.
Салимнің қылмыстық әрекеті кемінде 2020 жылдың желтоқсанынан 2021 жылдың наурызына дейін созылды. Оның тәсілі қарапайым, бірақ тиімді болды: ол Telegram-дағы танымал крипто-тұлғалардың лақап аттарын көшіріп, мыңдаған пайдаланушылар жазылатын жалған ашық арналар жасады. Содан кейін ол ақылы VIP-чаттарды іске қосты, оларға қол жеткізу криптовалютада $500-ден $600-ге дейін тұрды. Құрбандар нағыз инфлюенсермен тікелей сөйлесіп жатқанына сенімді болды.
Осыдан кейін Салим екінші криптоинфлюенсердің атымен ұқсас схема жасап, аудиториясын айтарлықтай кеңейтті. Бұл чаттарда ол 30-дан 90 күнге дейінгі мерзімге белгіленген кірістілігі бар стейкингке инвестициялық келісімшарттар ұсынып, ірі депозиттер үшін жоғары төлемдерді уәде етті. Алайда ешқандай нақты инвестиция жасалмады — барлық қаражат тікелей алаяққа кетті.
Алдау механизмі және залал көлемі
Құрбандар криптовалютаны Салим бақылайтын әмияндарға аударды. Активтер түскен бойда ол барлық байланысты үзіп, ақшамен жоғалып кетті. Тергеу материалдарына сәйкес, жалпы залал көлемі криптовалютада және фиаттық долларларда кемінде $1,4 млн құрады.
Айта кетерлігі, Салим бұл соманың үлкен бөлігін сотқа дейінгі келісім аясында мемлекетке қайтарды. Үкімді АҚШ округтік сотының судьясы Дебора К. Часан шығарды. Айыпталушы 2025 жылдың қыркүйегінде кінәсін мойындады.
Сарапшының пікірі. Бұл оқиға — криптоқауымдастықтағы көпшілік тұлғаларға деген сенімнің өзімшілдік мақсатта қалай пайдаланылуы мүмкін екенінің айқын мысалы. Ол сондай-ақ АҚШ құқық қорғау органдарының криптовалюта әмияндары болжамды түрде қамтамасыз ететін анонимділікке қарамастан, мұндай схемаларды барған сайын тиімді бақылап, жолын кесетінін көрсетеді. Инвесторлар үшін бұл тағы бір ескерту: әрқашан байланыстардың шынайылығын тексеріңіз және алушыға жүз пайыз сенімді болмасаңыз, ешқашан әмияндарға қаражат жібермеңіз.