Тай тергеушілері алып желіні ашты: заңсыз майнинг, $300 млн жуу және «сұр қытай капиталы»
Тайландтың арнайы тергеу департаменті (DSI) трансұлттық қаржылық қылмыс ісінде жаңа, таңғаларлық тарауды ұсынды. Тергеу заңсыз майнинг фермалары мен жылдық айналымы 10 миллиард тай батынан асатын (шамамен $300 миллион) кең ауқымды ақша жуу жүйесі арасындағы тікелей байланысты анықтады.
DSI нұсқасы бойынша, схема скам-орталықтар мен онлайн-казино желілері арқылы жұмыс істейтін «сұр қытай капиталына» терең интеграцияланған. Банктік шоттар мен қылмыскерлерге қатысты компанияларды талдау қалыптан тыс жоғары белсенділікті анықтады. Негізгі буын Мьянма азаматтары болды, олар күн сайын тай банктерінен 30-дан 50 миллион батқа дейін қолма-қол ақша алып отырған. Бұл цифрлық іздерді физикалық активтерге айналдырудың жолға қойылған механизмін көрсетеді.
Рейдтерден жаһандық желіге
Тергеу 2025 жылы заңсыз майнинг алаңдарына қарсы жүргізілген рейдтерден бастау алады. Сол кезде DSI криптовалюта өндіру үшін электр энергиясын заңсыз тұтынған үш желіні жойды. Операциялар барысында 6390 бірліктен астам майнинг жабдығы тәркіленді. Мемлекеттік Provincial Electricity Authority (PEA) энергетикалық компаниясына келтірілген залал 953 миллион батты (шамамен $29 миллион) құрайды.
Қазіргі уақытта DSI сегіз тұтқындау ордерін берді: төртеуі – қытайлық қаржыгерлерге, төртеуі – Мьянма азаматтарына қатысты. Тағы жеті ордердің берілуі күтілуде, ал бес адам айып тағу үшін шақырылды.
Негізгі тұлға және халықаралық із
Тергеушілердің мәліметінше, бұл оқиғаның орталық тұлғасы – Ван Ичэн. Оның есімі АҚШ Құпия қызметінің назарын аударған ірі цифрлық активтермен алаяқтық ісіне байланысты аталады. Американдық құқық қорғау органдары Ван Ичэнге қатысты $17,8 миллионнан астам сомадағы криптовалютаны тәркіледі. Осы эпизод бойынша жалпы залал 2 миллиард баттан асады.
Транзакцияларды талдау Ван Ичэннің атына тіркелген криптошотқа 2021 жылғы қаңтардан 2022 жылғы қарашаға дейін $90 миллионнан астам түскенін көрсетеді. Бұл соманың кемінде $9,1 миллионы криптовалюта саласындағы ең қатыгез алаяқтық түрлерінің бірі – «шошқа сою» типті скамдармен байланысты әмияннан келіп түскен.
Ішкі проблемалар және аймақтық контекст
DSI Тайландтың Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық комиссиясына PEA-ның жеті қызметкерін, бір құқық қорғау органы қызметкерін және 13 инвесторды немесе күдікті сыбайласты қамтитын екі іс жіберді. Бұл сыбайлас жемқорлық энергетиктерден бастап шенеуніктерге дейінгі бүкіл тізбекті қамтитынын көрсетеді.
Сонымен қатар, 2025 жылғы қарашада Малайзия билігі заңсыз майнинг нәтижесінде $1,1 миллиард көлемінде электр энергиясын ұрлау фактісін анықтады. Мемлекеттік Tenaga Nasional Berhad энергетикалық компаниясы 2020 жылдан 2025 жылға дейін биткоин және басқа цифрлық активтерді өндіру үшін электр қуатын заңсыз тұтынған 13 827 нысанды тапты.
Менің сарапшылық пікірім: Бұл іс – жай ғана электр қуатын ұрлау тарихы емес. Бұл заңсыз майнингтің трансұлттық қылмыс үшін толыққанды қаржылық құралға айналғанын көрсетеді. «Скам-орталықтар – майнинг – ақша жуу» байланысы Оңтүстік-Шығыс Азияда стандартты бизнес-модельге айналуда. Реттеушілер жеке фермалармен күресіп жатқанда, қылмыскерлер логистиканы қайта құрып үлгереді. Жеке рейдтер емес, бүкіл аймақ деңгейінде үйлестірілген әрекеттер қажет.