Криптовалюта қылмыс құралы ретінде: Ресейдегі екі резонанстық іске шолу
Осы аптада Ресей сот жүйесі бір қарағанда мүлдем басқа болып көрінетін екі істі қарауды аяқтады — жасөспірімнің телекоммуникациялық мұнараны өртеуі және айналымы 3 миллиард рубль болатын ауқымды есірткі саудасы. Алайда оларды бір нәрсе біріктіреді: екі қылмыста да төлем құралы ретінде де, қаржылық іздерді жасыру үшін де криптовалюталар шешуші рөл атқарды.
Бірінші іс: крипта үшін өртеу
Ленинград облысында терроризм актісін жасағаны және осыған ұқсас қылмысқа дайындалғаны үшін кінәлі деп танылған 16 жастағы жасөспірімге үкім шығарылды. Сот оны тәрбие колониясында 6,5 жыл бас бостандығынан айыру және бір жыл бас бостандығын шектеу жазасына кесті. Тергеу былтырғы қараша айында кәмелетке толмағанның Telegram арқылы Даймище ауылындағы ұялы байланыс мұнарасын өртеу туралы нұсқау алғанын анықтады. Сыйақы ретінде оған криптовалютамен төлем уәде етілген. Жасөспірім тапсырманы орындап, операторға елеулі шығын келтірген, содан кейін жаңа тапсырма — электр қосалқы станциясын өртеуге дайындалу туралы нұсқау алған. Ол құралдар іздей бастаған, бірақ қылмысты аяқтамай тұрып полициямен ұсталған. Бұл жағдайда криптовалюта мессенджер арқылы қашықтан жалданып, нұсқау алған орындаушы үшін анонимді төлем құралы ретінде қызмет етті.
Екінші іс: криптомиксер арқылы 3 миллиард рубль
Ресей Бас прокуратурасы Николай Пантеенконың ісі бойынша айыптау қорытындысын бекітіп, материалдарды Свердлов облысының Сысерт аудандық сотына жіберді. Оған қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру (РФ ҚК 174.1-бабы), сондай-ақ есірткіні өткізуге оқталу және өткізу (РФ ҚК 228.1-бабы) айыптары тағылуда. Қылмыстық әрекет схемасы келесідей:
- 2022 жылдан 2024 жылға дейін ұйымдасқан топ құрамында интернет-ресурстар арқылы тыйым салынған заттарды сату.
- Бақыланатын банк шоттарын басқару және заңсыз саудадан түскен қолма-қол ақшаны жинақтау.
- Қаржылық іздерді шатастыру үшін қылмыстық кірістерді криптовалютаға айырбастау.
- Виртуалды активтерді қолма-қол ақшаға айналдыру және кейіннен курьер-салымшылардың қызметтеріне ақы төлеу.
Тіркелген операциялардың жалпы сомасы 3 миллиард рубльден асты. Криптовалютаға айырбастау ақшаны жуу схемасының негізгі буынына айналып, капиталдың қозғалысын жасыруға мүмкіндік берді. Топтың бір бөлігі сотталған, қалған фигуранттарды қудалау жалғасуда.
Аналитик пікірі: Екі іс те криминалдық ортада криптовалюталарды пайдаланудың өсіп келе жатқан үрдісін көрсетеді. Бірінші жағдайда біз орындаушыларды жалдау үшін анонимді төлемдердің қарапайым, бірақ тиімді қолданылуын көрсек, екінші іс — блокчейн транзакцияларды жасыру құралы ретінде пайдаланылатын күрделі ақша жуу схемасының классикалық мысалы. Бұл технологияның барлық артықшылықтарына қарамастан, оның анонимділігі құқық қорғау органдары үшін елеулі сын-қатер болып қала беретінін растайды, әсіресе реттеушілер тиімді бақылау тетіктерін енді ғана құра бастаған жағдайда.