Тайланд ізі: заңсыз биткоин өндіру $300 млн жууға жамылғы болып шықты
Тайландтың арнайы тергеу департаменті (DSI) криптовалютаны заңсыз өндіруді ауқымды трансұлттық ақша жуу схемасымен байланыстырып, тергеу аясын айтарлықтай кеңейтті. Ведомствоның бағалауы бойынша, бұл қылмыстық желінің жылдық айналымы 10 миллиард тай батынан асып, шамамен $300 миллионға тең болған.
Тергеу барысында заңсыз майнинг фермалары тек айсбергтің ұшы ғана екені анықталды. Билік бұл операцияларды «сұр қытай капиталы», алаяқтық колл-орталықтардың қызметі және онлайн-гемблинг желілерімен біріктірді. Банк шоттары мен аффилиирленген компанияларды талдау аномальды жоғары қаржылық белсенділікті анықтады. Мьянма азаматтарының күн сайын тай банктерінен 30-дан 50 миллион батқа дейін қолма-қол ақша алуы ерекше назар аудартты — бұл қылмыстық кірістерді жнақтау схемаларына тән белгі.
Тәркіленген ASIC-майнерлерден халықаралық қастандыққа дейін
Істің өзі 2025 жылғы жерасты майнинг алаңдарына қарсы рейдтерден бастау алады. Сол кезде DSI электр желілеріне заңсыз қосылған үш ірі желіні жойды. Операциялар барысында 6390-нан астам майнинг құрылғысы тәркіленді. Мемлекеттік энергетикалық компания Provincial Electricity Authority (PEA)-ға келтірілген залал 953 миллион баттан ($29 миллион шамасында) асады деп бағалануда.
Қазір DSI сегіз тұтқындау ордерін шығарды: төртеуі — қытайлық қаржыгерлерге, тағы төртеуі — Мьянма азаматтарына қатысты. Ведомство сондай-ақ қосымша жеті ордер сұрап, бес күдіктіні айғақ беруге шақырды.
Бұл желідегі негізгі тұлға Ван Ичэн деп саналады. Құқық қорғау органдары оны цифрлық активтермен ірі алаяқтық ісімен байланыстырады. АҚШ-тың Құпия қызметі онымен байланысты $17,8 миллионнан астам криптовалютаны тәркілеген. Бұл эпизод бойынша жалпы залал 2 миллиард баттан асады.
Қаражат қозғалысын талдау Ван Ичэн атына тіркелген криптошотқа 2021 жылғы қаңтардан 2022 жылғы қарашаға дейін $90 миллионнан астам түскенін көрсетті. Оның кемінде $9,1 миллионы «шошқа сою» (pig butchering) типті скамдармен байланысты әмияннан жіберілген. DSI сондай-ақ Тайландтың Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық комиссиясына PEA-ның жеті қызметкерін, бір құқық қорғау органы қызметкерін және 13 инвесторды немесе күдікті сыбайласты қамтитын екі іс тапсырды.
Бұл аймақтағы жалғыз жағдай емес екені айғақ. 2025 жылғы қарашада Малайзия билігі заңсыз майнинг нәтижесінде $1,1 миллиард көлемінде электр энергиясын ұрлауды анықтады. Мемлекеттік Tenaga Nasional Berhad компаниясы 2020-2025 жылдар аралығында биткоин және басқа цифрлық активтерді өндіру үшін заңсыз электр қуатын тұтынған 13 827 нысанды тапты.
Аналитик ретіндегі менің пікірім: Бұл оқиға криптовалюта майнингінің, әсіресе арзан электр энергиясы бар аймақтарда, «лас» фиат ақшаны цифрлық активтерге айналдырудың тамаша құралына айналатынын айқын көрсетеді. Физикалық майнерлер мен олардың энергия тұтынуын бақылаудың күрделілігі бұл секторды теріс пайдалануға өте осал етеді. Тай және малайзиялық билік электр энергиясын ұрлаумен күрестен бастап, қаржылық қылмыстардың бүкіл тізбегін ашатын кешенді тергеулерге көшетінін көріп отырмыз. Бұл индустрия үшін маңызды сигнал: реттеушілер ағаштардың артындағы орманды көре бастады.