Криптовалюта криминалда: биткоин үшін байланыс мұнарасын өртеу және 3 миллиардқа есірткі тасымалы
Осы аптада Ресей соттары бір қарағанда мүлдем әртүрлі болып көрінетін, бірақ бір технологиямен – криптовалютаны пайдаланумен біріктірілген екі резонансты іс бойынша шешім шығарды. Бір жағдайда цифрлық активтер диверсия үшін төлем құралына айналса, екіншісінде есірткі саудасынан түскен орасан зор табысты жасыруға көмектесті. Блокчейннің анонимділігі құқық қорғау органдарының назарында қайтадан болды және бұл бізді, талдаушыларды, орталықсыздандырылған қаржының қос табиғаты туралы байыппен ойлануға мәжбүр етеді.
Леноблыстық жасөспірім: терроризм үшін криптотөлем
Ленинград облысында сот 16 жасар жасөспірімді террористік акт жасау және осыған ұқсас қылмысқа дайындалуда кінәлі деп таныды. Үкім – алты жарым жыл тәрбие колониясы және бір жыл бас бостандығын шектеу.
Тергеу былтырғы қарашада кәмелетке толмағанның Telegram арқылы ұялы байланыс мұнарасын өртеу тапсырмасын алғанын анықтады. Оны орындағаны үшін оған криптовалютада сыйақы уәде етілген. Жасөспірім Даймище ауылындағы нысанды өртеп, операторға елеулі шығын келтірген. Содан кейін ол жаңа тапсырма – электр қосалқы станциясын өртеуге дайындалуды алып, құралдар іздей бастаған, бірақ полиция ұстаған. Негізгі сәт: криптовалюта мессенджер арқылы қашықтан жалданып, нұсқау алған орындаушы үшін анонимді төлем тәсілі ретінде қызмет етті.
Николай Пантеенконың ісі: крипта арқылы 3 миллиардты жылыстату
Ресей Бас прокуратурасы Николай Пантеенконың ісі бойынша айыптау қорытындысын бекітіп, материалдарды Свердлов облысының Сысерт аудандық сотына жіберді. Оған қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру (РФ ҚК 174.1-бабы), сондай-ақ есірткіні өткізуге оқталу және өткізу (РФ ҚК 228.1-бабы) айыптары тағылуда.
Қылмыс схемасы келесідей: 2022 жылдан 2024 жылға дейін Пантеенко ұйымдасқан топ құрамында интернет-ресурстар арқылы тыйым салынған заттарды өткізген. Ол бақылауындағы банктік шоттарды басқарып, заңсыз саудадан түскен қолма-қол ақшаны жинақтаған. Содан кейін қылмыстық табыс криптовалютаға айырбасталған – бұл қаржылық іздерді шатастыруға мүмкіндік берген. Одан кейін виртуалды активтер қолма-қол ақшаға айналдырылып, алынған қаражатпен күрьер-салымшылардың қызметі төленген. Тіркелген операциялардың жалпы сомасы 3 миллиард рубльден асқан. Криптовалютаға айырбастау жылыстату схемасының негізгі буынына айналған. Кейбір сыбайластар сотталған, қалған фигуранттарды қудалау жалғасуда.
Талдаушының пікірі: Бұл екі іс криптовалютаның барлық технологиялық артықшылықтарына қарамастан, қылмыскерлердің қолында күшті құрал болып қала беретінін айқын көрсетеді. Реттеушілер мен құқық қорғау органдары инновациялар мен қауіпсіздік арасындағы тепе-теңдікті табуы керек. Әзірге біз блокчейннің анонимділігі аңыз емес, онымен жұмыс істей білу керек шындық екенін көріп отырмыз.