Ресейдегі екі ірі қылмыстық істің ортасында криптовалюта: мұнараны өртеуден бастап 3 млрд рубльді жылыстатуға дейін
Осы аптада ресейлік соттар бір қарағанда мүлдем басқа екі істі шешті, бірақ оларды біріктіретін элемент — криптовалюта. Ленинград облысында жасөспірім ұялы байланыс мұнарасын өртегені үшін сотталды, ал Свердлов облысында есірткі саудасынан түскен 3 млрд рубльді жылыстату ісі сотқа жіберілді. Екі жағдайда да цифрлық активтер негізгі рөл атқарды: диверсия үшін төлем құралы және қаржылық іздерді жасыру құралы ретінде.
Леноблысындағы жасөспірім: криптовалюта терроризм үшін төлем ретінде
Ленинград облысының соты 16 жастағы жасөспірімге үкім шығарып, оны терроризм жасау және осыған ұқсас қылмысқа дайындық үшін кінәлі деп таныды. Жаза — тәрбие колониясында алты жарым жыл және бір жыл бас бостандығын шектеу.
Тергеу материалдары бойынша, өткен жылдың қараша айында кәмелетке толмаған Telegram арқылы ұялы байланыс мұнарасын өртеу туралы нұсқау алған. Тапсырманы орындағаны үшін оған криптовалютада сыйақы уәде етілген. Жасөспірім Даймище ауылындағы нысанды өртеп, операторға елеулі шығын келтірген. Содан кейін ол жаңа тапсырма — электр қосалқы станциясын өртеуге дайындалу туралы нұсқау алған, бірақ істі аяқтамай тұрып полиция ұстаған. Мұнда криптовалюта мессенджер арқылы қашықтан жалданып, нұсқау алған орындаушының анонимді төлем құралы ретінде қызмет етті.
Николай Пантеенко ісі: криптоконверсия арқылы 3 млрд рубль
РФ Бас прокуратурасы Николай Пантеенкоға қатысты айыптау қорытындысын бекітіп, материалдарды Свердлов облысының Сысерт аудандық сотына жіберді. Оған қылмыстық жолмен алынған қаражатты жылыстату, сондай-ақ есірткі сатуға оқталу және сату айыптары тағылуда.
Айыпталушыға ұзақ мерзімді бас бостандығынан айыру жазасы қауіп төндіреді. Қылмыстық схеманың негізгі кезеңдері:
- 2022 жылдан 2024 жылға дейін интернет-ресурстар арқылы тыйым салынған заттарды сату бойынша ұйымдасқан топ құрамындағы қызмет.
- Бақыланатын банктік шоттарды басқару және заңсыз саудадан түскен қолма-қол ақшаны жинақтау.
- Қаржылық іздерді шатастыру үшін қылмыстық кірістерді криптовалютаға айырбастау.
- Виртуалды активтерді қолма-қол ақшаға айналдыру және кейін курьер-салымшылардың қызметтеріне ақы төлеу.
Тіркелген операциялардың жалпы сомасы 3 млрд рубльден асты. Криптовалютаға конверсия жылыстату схемасының негізгі буынына айналып, капитал қозғалысын жасыруға мүмкіндік берді. Топтың бір бөлігі сотталған, қалған қатысушыларды қудалау жалғасуда.
Менің аналитик ретіндегі пікірім: Бұл екі іс криптовалютаның энтузиастар үшін тар салалы құрал болудан қалып, қылмыстық құрылымдардың арсеналына берік енгенін көрсетеді. Алайда, блокчейннің толық анонимділігі туралы кең таралған пікірге қарамастан, құқық қорғау органдары мұндай транзакцияларды қадағалау үшін тізбекті талдау технологияларын белсенді қолдануда. Нарық білуі керек: криптосаладағы реттеушілік қысым мен қаржылық мониторинг мүмкіндіктері тек күшейе түседі және бұл индустрияның заңды сегментіне сөзсіз әсер етеді.