Тайланд $300 млн айналыммен заңсыз криптовалюта өндірудің алып желісін ашты
Тайландтың арнайы тергеу департаменті (DSI) заңсыз криптомайнингті трансұлттық ақша жылыстату схемасымен байланыстырып, тергеу ауқымын айтарлықтай кеңейтті. Ведомствоның бағалауынша, бұл қылмыстық желінің жылдық айналымы 10 миллиард тай батынан асқан, бұл шамамен $300 миллионға тең.
Тергеу заңсыз криптовалюта өндіру мен «сұр қытай капиталы» деп аталатын құбылыс, сондай-ақ алаяқтық колл-орталықтар мен онлайн-гемблинг желілері арасында тікелей байланыс анықтады. Банк шоттары мен бақыланатын компаниялардағы қалыптан тыс белсенділік биліктің назарын аударды. Әсіресе, Мьянма азаматтарының тай банктерінен күн сайын 30-50 миллион бат көлемінде қолма-қол ақша алуы күдікті көрінді.
Тергеу 2025 жылғы ауқымды рейдтерден бастау алады, оның барысында үш заңсыз майнинг алаңы жойылды. Бұл нысандар криптовалюта өндіру үшін электр энергиясын заңсыз тұтынған. Операциялар нәтижесінде 6390 бірліктен астам майнинг жабдығы тәркіленді. Мемлекеттік энергетикалық компания PEA электр энергиясын ұрлаудан келтірілген залалды 953 миллион баттан ($29 миллионға жуық) асатын сомаға бағалады.
DSI сегіз тұтқындау ордерін шығарды, оның ішінде төрт қытайлық қаржыгер және төрт Мьянма азаматы бар. Ведомство сондай-ақ қосымша жеті ордер сұрап, айып тағу үшін бес адамды шақырды. Бұл желідегі негізгі тұлға Ван Ичэн болып саналады, оны ірі цифрлық активтермен алаяқтықпен байланыстырады. Айта кетерлігі, АҚШ-тың Құпия қызметі онымен байланысты $17,8 миллионнан астам криптовалютаны тәркілеген, ал бұл іс бойынша жалпы залал 2 миллиард баттан асады.
Қаражат қозғалысын талдау Ван Ичэннің атына тіркелген криптошоттың 2021 жылғы қаңтардан 2022 жылғы қарашаға дейін $90 миллионнан астам қаражат алғанын көрсетеді. Оның ішінде, TRM Labs сарапшыларының мәліметінше, кемінде $9,1 миллион «шошқа сою» типіндегі алаяқтыққа қатысы бар әмияннан түскен. DSI сондай-ақ Тайландтың Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық комиссиясына PEA-ның жеті қызметкерін, бір құқық қорғау органы қызметкерін және 13 болжамды инвесторды немесе сыбайласты қамтитын екі іс жолдады.
Бұл аймақтағы жалғыз жағдай емес. 2025 жылғы қарашада Малайзия билігі 2020-2025 жылдар аралығында биткоин және басқа криптовалюталарды заңсыз майнингі үшін $1,1 миллиард көлемінде электр энергиясын ұрлауды анықтады.
Менің талдауым: Бұл іс заңсыз майнингтің ресурстарды ұрлау ғана емес, сонымен қатар орасан зор көлемде ақша жылыстатудың толыққанды құралына айналатынын көрсетеді. Алаяқтық колл-орталықтармен және «сұр» капиталмен байланыс криптовалютаның дәстүрлі қаржылық қылмыстардан алынған қаражатты заңдастыру үшін аралық буын ретінде пайдаланылатынын көрсетеді. Инвесторлар майнингтен аса жоғары кіріс уәде ететін жобаларға мұқият қарауы керек, өйткені олар осындай схемалардың бөлігі болуы мүмкін.