Криптовалюта қылмыста: байланыс мұнарасын өртеуден 3 млрд рубльді жылыстатуға дейін — Ресейдегі екі даулы іс
Осы аптада Ресей сот жүйесі бір-бірінен алшақ жатқан, бірақ бір технология – криптовалюта арқылы біріктірілген екі резонансты іске нүкте қойды. Бір жағдайда цифрлық активтер диверсия үшін анонимді төлемге айналса, екіншісінде – есірткі саудасынан түскен кірістерді жасырудың негізгі құралы болды. Блокчейннің анонимділігі құқық қорғау органдарының назарына қайта ілікті.
Леноблыстық жасөспірім: өрт қою үшін криптотөлем
Ленинград облысында сот 16 жасар жасөспірімге үкім шығарып, оны терроризм актісін жасау және осыған ұқсас қылмысқа дайындық жасауда кінәлі деп таныды. Жаза – тәрбие колониясында алты жарым жыл және бір жыл бас бостандығын шектеу.
Тергеу материалдары бойынша, өткен жылдың қараша айында кәмелетке толмаған бала Telegram арқылы ұялы байланыс мұнарасын өртеу туралы нұсқау алған. Тапсырманы орындағаны үшін оған криптовалютада сыйақы уәде етілген. Жасөспірім Даймище ауылындағы нысанды өртеп, операторға елеулі шығын келтірген. Содан кейін ол жаңа тапсырма – электр қосалқы станциясын өртеуге дайындалу – алған және құралдар іздей бастаған, бірақ істі аяқтамай тұрып полициямен ұсталған. Мұнда криптовалюта мессенджер арқылы қашықтан жалданып, нұсқау алған орындаушының анонимді төлем тәсілі ретінде қызмет етті.
Николай Пантеенко ісі: криптоайналым арқылы 3 млрд рубль
Ресей Бас прокуратурасы Николай Пантеенкоға қатысты айыптау қорытындысын бекітіп, материалдарды Свердлов облысының Сысерт аудандық сотына жіберді. Оған қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру (РФ ҚК 174.1-бабы), сондай-ақ есірткі заттарын өткізуге оқталу және өткізу (РФ ҚК 228.1-бабы) айыптары тағылуда.
Қылмыстық әрекет схемасы келесідей:
- 2022 жылдан 2024 жылға дейін интернет-ресурстар арқылы тыйым салынған заттарды өткізу бойынша ұйымдасқан топ құрамындағы қызмет.
- Бақыланатын банктік шоттарды басқару және заңсыз саудадан түскен қолма-қол ақшаны жинақтау.
- Қаржылық іздерді шатастыру үшін қылмыстық кірістерді криптовалютаға айырбастау.
- Виртуалды активтерді қолма-қол ақшаға айналдыру және кейіннен курьер-салымшылардың қызметтеріне ақы төлеу.
Тіркелген операциялардың жалпы сомасы 3 млрд рубльден асты. Криптовалютаға айырбастау ақшаны жылыстату схемасының негізгі буынына айналып, капитал қозғалысын жасыруға мүмкіндік берді. Топтың бір бөлігі сотталған, қалған қатысушыларды қудалау жалғасуда.
Сарапшы пікірі: Екі іс те криптовалютаның анонимділігіне қарамастан, қылмыскерлер үшін панацея емес екенін айқын көрсетеді. Құқық қорғау органдары блокчейнді талдау әдістерін белсенді түрде енгізіп, күдікті транзакцияларды қадағалау үшін биржалармен ынтымақтасады. Ұзақ мерзімді перспективада бұл крипторынокқа, әсіресе Ресей сияқты қатаң реттеуі бар юрисдикцияларда қысымды күшейтеді.