Таиландтағы заңсыз майнинг: $300 млн, «сұр капитал» және шекарааралық ақша жуу желісі
Тайландтың арнайы тергеу департаменті (DSI) тергеу аясын едәуір кеңейтіп, заңсыз криптомайнингті трансұлттық ақша жылыстатудың ауқымды желісімен байланыстырды. Ведомствоның мәліметінше, бұл қылмыстық схеманың жылдық айналымы 10 млрд баттан асқан, бұл шамамен $300 млн-ға тең. Мұнда электр энергиясын ұрлау ғана емес, «сұр қытай капиталымен», скам-орталықтармен және заңсыз онлайн-казинолармен астасқан күрделі қаржылық экожүйе туралы сөз болып отыр.
Тергеу күдіктілерге қатысты банктік шоттар мен компаниялардағы аномальды белсенділікті анықтады. Мьянма азаматтарының күн сайын Тай банктерінен 30-дан 50 млн батқа дейін қолма-қол ақша алуы ерекше қызығушылық тудырады. Бұл қаражатты шығару және криптовалютаны фиатқа айырбастау тетігінің жақсы жолға қойылғанын көрсетеді.
Үш желі және мыңдаған құрылғы
Тергеу 2025 жылғы рейдтерден бастау алады, оның барысында DSI үш заңсыз майнинг желісін жойды. Бұл нысандар электр желілеріне заңсыз қосылып, мемлекеттік Provincial Electricity Authority (PEA) энергокомпаниясына 953 млн баттан ($29 млн) асатын шығын келтірген. Барлығы құқық қорғау органдары 6390-нан астам майнинг құрылғысын тәркіледі.
Қазіргі уақытта DSI сегіз тұтқындау ордерін берді: төртеуі – қытайлық қаржыгерлерге, төртеуі – Мьянма азаматтарына. Тағы жеті ордер сұралған, ал бес адам айып тағу үшін шақырылды.
Негізгі тұлға және $90 млн
Тергеу нұсқасы бойынша, бұл оқиғаның орталық тұлғасы – Ван Ичэн. Оны цифрлық активтермен ірі алаяқтықпен байланыстырады. АҚШ-тың құпия қызметі оған қатысты $17,8 млн-нан астам криптовалютаны тәркілеген. Алайда бұл айсбергтің ұшы ғана. Бұл іс бойынша жалпы шығын 2 млрд батқа бағаланады.
Деректерді талдау Ван Ичэннің атына тіркелген криптовалюталық шотқа 2021 жылғы қаңтардан 2022 жылғы қарашаға дейін $90 млн-нан астам түскенін көрсетеді. Бұл соманың кемінде $9,1 млн-ы «шошқа сою» (pig butchering) типті скамдармен байланысты әмияндардан келіп түскені айтарлықтай. DSI сондай-ақ Тайландтың Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі ұлттық комиссиясына PEA-ның жеті қызметкеріне, бір құқық қорғау органы қызметкеріне және 13 болжамды сыбайласқа қатысты істерді жіберді.
Мәселенің ауқымы: Тайландтан Малайзияға дейін
Бұл оқиға жалғыз емес. 2025 жылғы қарашада Малайзия билігі заңсыз майнингке байланысты $1,1 млрд көлемінде электр энергиясын ұрлауды анықтады. Мемлекеттік Tenaga Nasional Berhad энергокомпаниясы 2020-2025 жылдар аралығында биткоин және басқа цифрлық активтерді өндіру үшін электр энергиясын заңсыз тұтынған 13 827 нысанды анықтады.
Аналитикалық пікір: Тайландтағы іс заңсыз майнингтің халықаралық қылмыстық синдикаттарға қызмет ететін ақша жылыстатудың толыққанды құралына айналып жатқанын көрсетеді. «Физикалық майнинг + цифрлық активтер + скам-орталықтар» байланысы ұрланған электр энергиясы мен ұрланған қаражат криптовалютаға айналдырылып, содан кейін фиаттық арналар арқылы заңдастырылатын тұйық цикл жасайды. Оңтүстік-Шығыс Азия реттеушілері ведомствоаралық және халықаралық деректер алмасуды тиімді жолға қоймайынша, мұндай схемалар тек көбейе береді, энергожүйелерге де, жалпы экономикаға да зиян келтіреді.