Санкт-Петербургте крипто-колл-орталықтарды жою: ФСБ 50 алаяқтың әрекетін тоқтатты
Санкт-Петербургте ФСБ қызметкерлері сенгіш азаматтардың криптовалюта активтерін ұрлауға маманданған екі заңсыз колл-орталықтың қызметін тоқтатты. Алаяқтар классикалық телефон арқылы алдау схемаларын қолданған, алайда олардың шабуылдарының түпкі мақсаты банктік шоттар емес, цифрлық валюталар болды. Бұл қылмыстық нарықтың өзгерісінің айқын көрсеткіші: дәстүрлі фиаттық құралдар ұйымдасқан телефон қылмысының негізгі мақсаты ретінде біртіндеп криптовалюталарға жол беруде.
Операция көлемі және айыптаулар
Құқық қорғау органдары 50 адамнан тұратын ұйымдасқан топтың құрамындағы 30 Ресей азаматы мен 20 шетелдікті ұстады. Тергеу нұсқасы бойынша, топ мүшелері әлеуметтік инженерияның әртүрлі әдістерін қолдана отырып, бүкіл ел аумағында алаяқтық әрекеттермен айналысқан. Келтірілген залалдың алдын ала бағасы ірі сомаларды көрсетеді. Айта кетерлігі, қылмыскерлерді қолма-қол ақша немесе банк карталарындағы қаражат емес, дәл криптовалюта мен басқа да электрондық құралдар қызықтырған.
Айыпталушыларға алаяқтық және төлем құралдарының заңсыз айналымы тағылды. Топ кеңселері мен ұйымдастырушылардың тұрғылықты жерлерінде жүргізілген тінтулер кезінде есептеуіш техника, байланыс жабдықтары және ақша қаражаты алынды.
Неліктен алаяқтар криптовалюталарға ауысты
Бұл оқиға жалғыз емес. Маусым айының басында дәл осы қалада 15 миллион рубль ұрлаған шетелдік алаяқтардың колл-орталығының қызметі тоқтатылды. Бұл топ шетелден ресейліктерге жаппай қоңырау шалу үшін байланыс торабын ұйымдастырып, нөмірлерді ауыстыру және трафикті қайта бағыттау әдістерін қолданған.
Криптовалюта мұндай топтарды белгілі себептермен қызықтырады. Блокчейн ішіндегі аударымдар қайтымсыз және қадағалау қиынырақ. Ұрланғанды қайтару мүмкін емес дерлік. Тергеу үшін бұл қаражат қозғалысын бақылауда елеулі қиындықтар туғызады: активтердің соңғы алушыларын анықтау әлдеқайда күрделенеді. Топ құрылымында шетелдіктердің болуы да жалпы көрініске сәйкес келеді — ресейліктерге қарсы телефон алаяқтығы жиі рөлдері бөлінген трансшекаралық бизнес ретінде ұйымдастырылуда.
Сарапшы пікірі: ФСБ-ның бұл операциясы — айсбергтің ұшы ғана. Біз жүйелі өзгерісті байқап отырмыз: криптовалюталар телефон алаяқтығында қаражатты ұрлаудың басым құралына айналуда. Нарық бейімделуде, және реттеушілерге осы жаңа сын-қатерлерге тиімді қарсы тұру үшін блокчейн-аналитика саласындағы сараптаманы арттыруға тура келеді. Инвесторлар үшін бұл жоғары сақтықтың белгісі: ешбір заңды сервис сізден қаражатты «қауіпсіз» әмиянға аударуды талап етпейді.