Санкт-Петербургтегі крипто-колл-орталықтар: ФСБ цифрлық активтерді шығарумен айналысқан ұйымдасқан топтың қызметін тоқтатты
Санкт-Петербург арнайы қызметтері екі заңсыз колл-орталықтың жұмысын тоқтатты, олардың операторлары азаматтарды телефон арқылы алдап, цифрлық активтерді шығарып отырған. Бұл операция қылмыстық нарықтың өзгерісін айқын көрсетеді: цифрлық активтер ұйымдасқан телефон қылмысының мақсатына айналып, әдеттегі банк шоттарын біртіндеп ығыстыруда.
Тергеушілер 50 адамнан тұратын ұйымдасқан топтың қызметін тоқтатты. Құқық қорғау органдары 30 Ресей азаматын және басқа елдерден келген 20 келушіні ұстады. Тергеу нұсқасы бойынша, қатысушылар бүкіл ел аумағында алаяқтық операциялар жүргізген. Қылмыскерлер телефон арқылы алдаудың әртүрлі схемаларын белсенді қолданған. Келтірілген залалдың алдын ала бағасы ірі сомаларды көрсетеді. Айта кетерлігі, зиянкестер дәл криптовалюта мен басқа да электрондық құралдарды ұрлаған. Қолма-қол ақша немесе картадағы қаражат оларды аз қызықтырған.
Кімдер ұсталды және не үшін айыпталады
Айыпталушыларға екі бап тағылады: алаяқтық және төлем құралдарының заңсыз айналымы. Жедел қызметкерлер топтың кеңселерінде, сондай-ақ ұйымдастырушылардың тұрғылықты мекенжайларында тінту жүргізді. Тексеру нәтижесінде құқық қорғау органдары есептеу техникасын, байланыс жабдықтарын және ақша қаражатын тәркіледі.
Телефон схемалары неге криптоға ауысады
Бұл жалғыз жағдай емес. Маусым айының басында сол қалада шетелдік алаяқтардың колл-орталығының жұмысы тоқтатылды. Зиянкестердің есебінде 15 миллион рубль ұрлау болған. Содан кейін көмектесуге күдікпен екі адам ұсталды. Бұл топ шетелден ресейліктерге жаппай қоңырау шалу үшін байланыс торабын жабдықтаған. Қылмыскерлер шетелдік нөмірлерді ауыстыруды және трафикті қайта бағыттауды қолданған.
Криптовалюта мұндай топтарды белгілі себептермен қызықтырады. Желі ішіндегі аударымдар қайтымсыз және қадағалау қиынырақ. Ұрланғанды қайтару іс жүзінде мүмкін емес. Тергеу үшін мұндай параметрлер қаражат қозғалысын қадағалауда елеулі қиындықтарды білдіреді. Активтердің соңғы алушыларын анықтау әлдеқайда қиындайды. Топ құрылымында шетелдік қатысушылардың пайда болуы да жалпы көрініске сәйкес келеді. Ресейліктерге қарсы телефон алаяқтығы бөлінген рөлдері бар трансшекаралық бизнес ретінде жиі ұйымдастырылуда.
Сарапшының пікірі: Бұл операция — айсбергтің ұшы ғана. Біз жүйелі өзгерісті байқап отырмыз: дәстүрлі қаржылық қылмыстар цифрлық активтер саласына белсенді түрде көшуде. Реттеушілер мен құқық қорғау органдары бейімделгенше, зиянкестер күрделі, трансұлттық схемаларды құрып үлгерді. Сала үшін негізгі сын — тек технологиялық қауіпсіздік емес, сонымен қатар әлі де басты осал буын болып қалатын пайдаланушыларды ағарту.