Криптаға алаяқтық: ФСБ Санкт-Петербургте екі колл-орталықты жапты
Санкт-Петербургтегі ФСБ аймақтық басқармасының жедел қызметкерлері азаматтардан криптовалюта ұрлауға маманданған екі ірі колл-орталықтың қызметін тоқтатты. Бұл операция ұйымдасқан телефон қылмысының дәстүрлі банк шоттарынан цифрлық активтерге қалай белсенді түрде ауысып жатқанының айқын мысалы болып табылады.
Тергеу қылмыстық топтың құрамына 50 адам кіргенін анықтады. Рейд барысында 30 Ресей азаматы және 20 шетелдік ұсталды. Құқық қорғау органдарының нұсқасы бойынша, қылмыскерлер телефон алаяқтығының пысықталған схемалары бойынша әрекет еткен, бірақ олардың басты мақсаты дәл криптовалюта мен электрондық құралдар болған. Фиат және банк карталары оларды әлдеқайда аз қызықтырған. Келтірілген залалдың алдын ала бағасы ірі сомаларды көрсетеді.
Операцияның мәліметтері және тәркіленген мүлік
Айыпталушыларға алаяқтық және төлем құралдарының заңсыз айналымы туралы баптар тағылуда. Тінтулер топтың кеңселерінде де, ұйымдастырушылардың тұрғылықты мекенжайларында да жүргізілді. Жедел іс-шаралар нәтижесінде келесілер тәркіленді:
- Есептеу техникасы.
- Байланыс жабдықтары.
- Қолма-қол ақша қаражаттары.
Бұл оқиғаның жалғыз емес екенін атап өту маңызды. Маусым айының басында дәл осы қалада 15 миллион рубль ұрлаған шетелдік алаяқтардың колл-орталығы жойылды. Бұл топ шетелден ресейліктерге жаппай қоңырау шалу үшін байланыс торабын ұйымдастырып, нөмірлерді ауыстыру және трафикті қайта бағыттауды пайдаланған.
Неліктен криптовалюта №1 мақсатқа айналды
Алаяқтардың криптовалютаға ауысуы қисынды және болжамды. Блокчейн ішіндегі аударымдар қайтарымсыз және банк аударымдарымен салыстырғанда қадағалауға әлдеқайда қиын. Ұрланған активтерді қайтару мүмкін емес дерлік. Бұл тергеу үшін қаражаттың соңғы алушыларын анықтауда елеулі қиындықтар туғызады. Топ құрамында шетелдік қатысушылардың пайда болуы да жалпы көрініске сәйкес келеді: ресейліктерге қарсы телефон алаяқтығы жиі бөлінген рөлдері бар трансшекаралық бизнес ретінде ұйымдастырылуда.
Сарапшының пікірі: Бұл операция — айсбергтің ұшы ғана. Криптоалаяқтық нарығы дамып келеді, ал құқық қорғау органдары жаңа шындыққа бейімделуге мәжбүр. Инвесторлар есте сақтауы керек: егер сізге бейтаныс адамдар қоңырау шалып, криптовалютада «кепілдендірілген кірісті» ұсынса немесе «қауіпсіздікті тексеру» үшін активтерді аударуды сұраса, — бұл сөзсіз алаяқтар. Қауіпсіздік тәуекелдерді түсінуден басталады.