Санкт-Петербургтік «крипто-матрешка»: ФСБ екі колл-орталықтың цифрлық активтерді шығару жөніндегі жұмысын тоқтатты
Санкт-Петербургте ФСБ қызметкерлері криптовалюта ұрлауға маманданған екі ірі заңсыз колл-орталықтың қызметін тоқтатты. Алаяқтар телефон арқылы алдаудың дәстүрлі схемаларын қолдана отырып, құрбандарды цифрлық активтерді бақыланатын әмияндарға аударуға көндірген. Бұл оқиға дәстүрлі қаржылық қылмыстардың цифрлық экономика шындығына қалай бейімделетінінің айқын мысалы: қолма-қол ақша мен банк карталары қылмыскерлердің басты мақсаты ретінде криптовалютаға орын беруде.
Топтың ауқымы мен құрамы
Операция барысында құқық қорғау органдары 50 адамды ұстады, оның 30-ы Ресей азаматтары, ал 20-сы шетелдіктер. Тергеу деректері бойынша, қылмыстық желі бүкіл ел бойынша әрекет еткен. Колл-орталық операторлары әлеуметтік инженерияның әртүрлі сценарийлерін қолдана отырып, жәбірленушілерді өздерінің криптоәмияндарына кіру құқығын беруге мәжбүрлеген. Алдын ала келтірілген залал айтарлықтай деп бағаланады, ал қылмыскерлерді карталардағы фиат ақша емес, тек цифрлық валюталар қызықтырған.
Айыпталушыларға «Алаяқтық» және «Төлем құралдарының заңсыз айналымы» баптары тағылды. Ұйымдастырушылардың кеңселері мен тұрғылықты жерлерінде тінту жүргізіліп, оның барысында мыналар алынды:
- Компьютерлік техника және серверлік жабдық.
- SIM-бокстарды қоса алғанда, байланыс құралдары.
- Ақша қаражаттары.
Неліктен криптовалюта «идеалды» олжаға айналды
Бұл жалғыз оқиға емес. Маусым айының басында сол қалада шетелдіктер ұйымдастырған тағы бір колл-орталықтың қызметі тоқтатылды, олар 15 миллион рубль ұрлаған. Сонда екі күдікті ұсталды. Бұл топтар нөмірлерді ауыстыруды және шетелден трафикті қайта бағыттауды пайдаланған.
Криптовалюта алаяқтарды объективті себептермен қызықтырады. Блокчейндегі транзакциялар қайтымсыз, ал орталықтандырылмаған биржалар немесе миксерлер арқылы қаражаттың соңғы алушысын қадағалау өте қиын. Тергеу үшін бұл активтерді қайтару кезінде елеулі қиындықтарды білдіреді. Мұндай топтардың құрылымында шетелдік қатысушылардың пайда болуы криптоқылмыстың жаһандануының заңды кезеңі болып табылады, мұнда телефон алаяқтығы рөлдердің нақты бөлінуімен шекарааралық бизнеске айналады.
Сарапшының пікірі: Бұл жағдай инвесторлар үшін алаңдатарлық сигнал болып табылады. Реттеушілер мен құқық қорғау органдары салдармен күресіп жатқанда, пайдаланушылар өздерінің цифрлық гигиенасын түбегейлі қайта қарауы қажет. Ешқашан сид-фразалар мен кіру кілттерін үшінші тұлғаларға бермеңіз, тіпті қоңырау шалушы өзін биржа немесе қауіпсіздік қызметінің қызметкері ретінде таныстырса да. Есіңізде болсын: криптоәлемде сіздің қауіпсіздігіңіз – бұл сіздің жеке жауапкершілігіңіз.