Санкт-Петербургтегі көлеңкелі колл-орталық: ФСБ ұйымдасқан топтың криптовалюта ұрлығын тоқтатты
Санкт-Петербург қайтадан құқық қорғау органдарының криптовалюта алаяқтарына қарсы ауқымды операциясының алаңына айналды. ФСБ қызметкерлері екі заңсыз колл-орталықтың жұмысын тоқтатты, олардың операторлары заңды қаржылық кеңесшілердің атын жамылып, азаматтардың цифрлық активтерін алдап алған. Бұл қылмыстық хроникадағы кезекті жаңалық қана емес — бұл телефон алаяқтығы нарығының құрылымдық эволюциясы туралы нақты сигнал.
50 адам, 2 колл-орталық және криптовалюталармен схема
Жедел іс-шаралар барысында саны 50 адамнан тұратын ұйымдасқан топ залалсыздандырылды. Оның 30-ы — Ресей азаматтары, тағы 20-сы — басқа елдерден келгендер. Тергеу нұсқасы бойынша, қылмыскерлер бүкіл ел аумағында әлеуметтік инженерияның классикалық әдістерін қолдана отырып жұмыс істеген, бірақ бір маңызды айырмашылығымен: соңғы мақсат банктік карталар мен қолма-қол ақша емес, тек криптовалюта мен электронды төлем құралдары болған.
Топ мүшелеріне екі бап бойынша айып тағылуда: алаяқтық және төлем құралдарының заңсыз айналымы. Кеңселер мен ұйымдастырушылардың тұрғылықты жерлерінде жүргізілген тінтулер кезінде компьютерлер, телекоммуникациялық жабдықтар және ақша қаражаттары алынды. Алдын ала келтірілген залал ірі деп бағалануда, нақты сандар әзірге жарияланбаған.
Неліктен алаяқтар криптовалютаға ауысты?
Бұл Петербургте соңғы уақыттағы алғашқы жағдай емес. Маусым айының басында дәл осы жерде 15 миллион рубль ұрлап үлгерген шетелдік алаяқтардың колл-орталығы жойылған болатын. Сонда шетелден ресейліктерге нөмірлерді ауыстырып жаппай қоңырау шалу үшін байланыс торабын ұйымдастырған екі көмекші ұсталды.
Криптовалюта мұндай қылмыскерлерді айқын себептермен қызықтырады. Блокчейндегі аударымдар қайтымсыз және дәстүрлі банктік аударымдармен салыстырғанда қадағалау әлдеқайда қиын. Ұрланғанды қайтару іс жүзінде мүмкін емес, ал тергеу үшін бұл активтердің соңғы алушыларын анықтауда елеулі қиындықтар туғызады. Топ құрамында шетелдік қатысушылардың пайда болуы да жалпы көрініске сәйкес келеді: ресейліктерге қарсы телефон алаяқтығы рөлдері бөлінген трансшекаралық бизнес ретінде жиі ұйымдастырылуда.
Сарапшының пікірі: Бұл операция — айсбергтің ұшы ғана. Реттеушілер мен құқық қорғау органдары дәстүрлі қаржылық қылмыстармен күреске шоғырланған кезде, ұйымдасқан топтар криптовалюталардың анонимділігін пайдаланып тез бейімделуде. Инвесторлар есте сақтауы керек: егер сізге криптадан «тез табыс» ұсынысымен қоңырау шалса — бұл сөзсіз алаяқтық. Қауіпсіздік ешқандай ресми «брокердің» телефон арқылы сіздің әмияныңызға қол жеткізуді талап етпейтінін түсінуден басталады.