Токиода тұтқындау: полиция Prince Group-тың топ-менеджерін $15 млрд «биткоин-ісі» бойынша ұстады
Токио полициясы Ху Сяовэйді (Ху Ши деген атпен белгілі) ұстау операциясын жүргізді — ол Камбоджадағы Prince Group компаниясының негізгі басшыларының бірі, америкалық және британдық билік бұл компанияны Азиядағы ең ірі трансұлттық алаяқтық желісі деп санайды.
Ұстау мән-жайлары
Ху 14 маусымда тұрғылықты жері туралы жалған мәліметтер беру күдігімен қамауға алынды. Ресми түрде бұл 22 маусымда белгілі болды. Тергеу деректері бойынша, 44 жастағы Кипр азаматы сәуір айында Токионың Тюо ауданына көшкені туралы әдейі жалған хабарлама берген. Жауап алу кезінде ол құжаттарды сенімді тұлға рәсімдегенін, ал өзінің егжей-тегжейден хабарсыз болғанын — оны тек Жапонияда тұруға рұқсат алу ғана қызықтырғанын мәлімдеген.
Жедел қызметкерлер Ху ізіне Осакадағы қымбат қонақүйлердің бейнебақылау камераларының жазбалары арқылы түскен. Онымен бірге полиция нұсқасы бойынша оның тапсырмасымен жалған хабарламалар берген Қытайдың екі азаматы ұсталды. Барлығынан смартфондар мен электронды құрылғылар алынды.
Prince Group-тың «биткоин ісімен» байланысы
Еске салайын: 2025 жылдың қазанында АҚШ Қаржы министрлігі Prince Group және онымен байланысты 146 тұлға мен компанияға санкция енгізді. Америкалық билік нұсқасы бойынша, топ Камбоджадан «шошқа сою» схемаларын (pig butchering) басқарған — алаяқтық инвестициялық платформалар, онда адамдарды зорлық-зомбылық қаупімен бүкіл әлем бойынша құрбандарды алдауға мәжбүрлеген.
Тергеу барысында АҚШ Әділет министрлігі шамамен 127 271 BTC (алынған кездегі бағам бойынша шамамен $15 млрд) тәркіледі — бұл ел тарихындағы цифрлық активтердің ең ірі тәркіленуі. Биткоиндар Prince Group негізін қалаушы және төрағасы Чэнь Чжимен байланысты болған, ол 2026 жылдың қаңтарында Камбоджада тұтқындалып, Қытайға экстрадицияланды.
АҚШ санкциялық тізімінде «Чэнь Сяоэр» есімі көрсетілген, және жапондық тергеушілер бұл Ху Сяовэймен бір адам екеніне сенімді. Жақында оның орналасқан жері белгісіз болып қалды.
Жапондық із
Тізілім деректері бойынша, Ху директоры болып табылатын компания 2023 жылдың сәуірінде Токиода сауда қызметін жүргізу үшін тіркелген. Оның жарғылық капиталы 8 миллион иеннен 2026 жылдың наурызына қарай шамамен 50 миллион иенге ($340 мың) дейін өскен. Prince Group өкілі бұған дейін америкалық және британдық биліктің айыптауларын негізсіз деп атаған.
Менің пікірім: Бұл іс — әртүрлі елдердің құқық қорғау жүйелері криптоалаяқтықпен күресу үшін күш-жігерді үйлестіре бастағанының жарқын мысалы. 127 000 BTC тәркіленуі осындай схемаларды тергеу тәсілдерін өзгертетін прецедент болды. Ху Жапонияда ұсталуы — Prince Group инфрақұрылымын жою бойынша жаһандық операциядағы кезекті эпизод ғана. Нарық оқиғалардың дамуын мұқият бақылауы керек: жаңа тұтқындаулар және, одан да маңыздысы, өтімділікке қысым жасауы мүмкін жаңа биткоин тәркілеулері болуы ықтимал.